julio 13, 2026 8:49 pm
Semana revela detalles de la investigación con la que se pusieron al descubierto dos redes de falsificación de dólares que estaban inundando a Ecuador desde
El objetivo es siempre el mismo, el del blanqueo de capitales tradicional: trasladar fondos de actividades ilegales o ilícitas a rutas, inversiones y plataformas donde
Este jueves 20 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Tal como lo contó Sudaca en el informe titulado «Fortuna bajo la lupa», la División de Investigación de Crimen Organizado de la Dirección de Lavado
El Parlamento Europeo aprobó el primer conjunto de normas integrales a nivel global para regular y poner orden en el mercado de criptomonedas, en busca de protección a
Dos médicos de Florida fueron sentenciados hoy por sus respectivos roles en un plan para defraudar a Medicare al presentar más de $31 millones en
Previsto para ayer lunes en su primera convocatoria, el juicio por el caso New Business, que involucra al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) quedó nuevamente
Administración de Joe Biden sanciona a empresas chinas por su participación en el tráfico de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. Los traficantes utilizan esta criptomoneda para realizar transacciones
GB Group Corporation, empresa panameña dueña del 100% de las acciones de Global Bank, confirmó que tras varios meses de negociación adquirió la totalidad de
Una versión antigua del protocolo Yearn Finance fue hackeada por $11,6 millones el 13 de abril debido a una vulnerabilidad en el token USDT de
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, hace hincapié en la necesidad de una comprensión adecuada de la industria cripto por parte de los reguladores y
Un gran jurado federal en Anchorage emitió una acusación contra un hombre de Alaska por fraude electrónico, lavado de dinero y evasión de impuestos. antilavadodedinero
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), convoca a la población para evitar el uso de mecanismos
Cualquier persona que tenga un ordenador con conexión a internet y que cuente sobre todo con mucho talento en el campo informático puede colarse en
El Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy que ha incautado moneda virtual por un valor estimado de $112 millones vinculado a estafas de inversión
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a la Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del expresidente paraguayo
Richard L Cassin, fundador y editor general del blog de FCPA, habla sobre,¿Cómo se las arreglan los comités de auditoría de las empresas públicas? Su lista
El Credit Suisse el banco suizo colapsado absorbido por el Grupo UBS en un rescate organizado apresuradamente a principios de marzo, puede traer consigo una nueva
Un jurado federal en el Distrito Norte de Georgia, condenó hoy a tres contratistas militares por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados
Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que la minería ilegal, el crimen organizado y el comercio ilícito de oro entre Ecuador