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La Justicia de Córdoba investiga a Cayetano Canto, quien en dos oportunidades fue en intendente de Saldán, por lavado de dinero. En un año y medio, el político ganó
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a una jueza federal que imponga una pena de 45 años de prisión por los delitos de
La empresaria vietnamita Truong My Lan, condenada a muerte en abril por el mayor caso de fraude en la historia del país, movió de manera
Los ETF de bitcoin al contado en EE. UU. alcanzaron una nueva racha positiva registrando entradas netas diarias totales de 488,24 millones de dólares. Esto
La Comisión de Bolsa y Valores ha comenzado su recopilación bienal de presentaciones de autoevaluación de diversidad de entidades reguladas. Participar en una autoevaluación brinda
El Banco Central del Uruguay (BCU), a través de la Superintendencia de Servicios Financieros multó por más de 100.000 dólares a dos casas de cambio del país debido al
El Internet de las cosas (IoT) es la revolución actual en la forma en que interactuamos con la tecnología. Los dispositivos IoT, como los relojes inteligentes, los
La sospecha de las autoridades se basó en el cambio de estilo de vida de Wen. En 2017, al parecer se mudó a una mansión
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, resaltó que si bien gran parte del dinero desviado por Nicolás Leoz pudo recuperarse, aún
El sector de las criptomonedas y los empresarios de criptomonedas a menudo han sido objeto de escrutinio authorized en los últimos años. El ex director
Empresas, clínicas, productoras de polímeros y asociaciones civiles forman una red de cirujanos vinculada con el criminal La Unión Tepito, según informó la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría
Miles Guo, quien era un desarrollador de bienes raíces en China y se mudó a Nueva York, acumuló seguidores en línea a través de videos
Empresas como Maurel & Prom y Repsol han sido mencionadas como receptores de estas licencias individuales, permitiéndoles expandir sus operaciones en Venezuela. Sin embargo, muchas
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró inocente en una corte de Chicago, Estados Unidos, luego de ser señalado por delitos de lavado de dinero y narcotráfico.
El importante pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su más reciente informe de tipologías regionales de lavado de
La entidad defiende que ha invertido más de 80 millones en plantilla e infraestructura para mantener “los más altos estándares de la industria en la
Rui-Siang Lin utilizó la identidad de “Pharoah” para operar el mercado de incógnito, que vendió más de 100 millones de dólares en narcóticos ilegales a
El Banco Central de Brasil anunció que prevé completar la regulación del mercado de las criptomonedas a finales de 2024, para lo que llevará a cabo una
Tres cooperativas de ahorro y crédito —Cosavi, Acotemic y Acomatic— están involucradas en escándalos por la sustracción de $84 millones, por lo que fundadores, directivos
La sala III del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminal Organizada y Corrupción declaró culpable a cinco personas por el caso “Corrupción sobre ruedas”,
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