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El Gobierno de Guatemala denunció por lavado de dinero a varias empresas farmacéuticas y constructoras, además de diputados y funcionarios de administraciones anteriores, en un
Ciertos sectores se encuentran en la mira de los ataques informáticos. Cuáles son las industrias más afectadas por el phishing y en qué equipos de
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado al operador del exchange de criptomonedas AurumXchange de presunto lavado de dinero, alegando que movió
Las autoridades estadounidenses están examinando a Tether en busca de posibles violaciones de las leyes y sanciones contra el lavado de dinero, según fuentes citadas
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a cuatro empresas públicas actuales y anteriores por hacer «revelaciones materialmente engañosas» relacionadas con
El tercer y último día de la cumbre de los BRICS, en la ciudad rusa de Kazán, deja varias posturas acerca de los conflictos armados
Los hackers están eludiendo las defensas tradicionales, creando un panorama de amenazas que evoluciona rápidamente. Lumu Technologies, revela en su Compromise Report 2024 los cuatro
La policía japonesa arrestó a Yuta Kobayashi, de 26 años, bajo sospecha de liderar un grupo responsable de daños por fraude de 100 millones de
La cumbre de los BRICS ha arrancado en la ciudad rusa de Kazán con la reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, y la presidenta del
La Asociación Panameña de Mercado de Capitales (APAMEC) urgió al gobierno de Panamá a regular los activos digitales, debido a que esun tema de gran
La Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo oficial que controla el lavado de dinero, pidió que presenten declaración indagatoria como sospechosas de ese delito la
Claudio Kishimoto y Francisco Bernhardt se instalaron en la ciudad para escuchar a víctimas de la aplicación Peak Capital Team. Buscan seguir la ruta del
Fiscales estadounidenses están presionando para que el hombre que admitió haber robado 120,000 BTC del criptoexchange Bitfinex en 2016 cumpla solo cinco años entre rejas.
El Reino Unido es considerado el mayor facilitador de la evasión fiscal de las empresas del mundo, esto según un nuevo análisis de la Tax Justice
El presidente ruso, Vladimir Putin, será el anfitrión de una cumbre de líderes del BRICS la próxima semana, buscando apoyo para su enfrentamiento con Occidente
El informe resalta que la Ofac otorgó a Chevron licencia para la operación de cuatro empresas mixtas en asociación con Pdvsa, las cuales “concentran más
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado operaciones financieras sospechosas por un total de Q6,466.8 millones en lo que va del año, lo que podría
El director general del Lloyds Bank, charlie nun, dijo que era poco probable que los costos hipotecarios del Reino Unido volvieran a los niveles extremadamente bajos
Por Alejandro Rebolledo En el mundo digital, las redes sociales se han convertido en una plataforma clave para la comunicación y el intercambio de información, pero
Después de los BRICS, una nueva alianza ha puesto en marcha el proceso de desdolarización y está utilizando monedas locales para el comercio en lugar
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