Pakistán ha hecho solo “progreso limitado” en el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al no mostrar una comprensión adecuada de los riesgos planteados por el Estado Islámico, Al Qaeda y otros, dijo la Fuerza de Tarea de Acción Financiera con sede en París.
El GAFI dijo que continuaría trabajando con Pakistán, que esperaba obtener una “lista gris” de naciones con controles inadecuados sobre tales actividades.
“Dado el progreso limitado en los ítems del plan de acción (…) el GAFI insta a Pakistán a completar rápidamente su plan de acción, particularmente aquellos con plazos de mayo de 2019”, dijo el GAFI en un comunicado.
Los aliados occidentales de Pakistán han presionado durante mucho tiempo a Islamabad para hacer más para frenar a los grupos militantes en su territorio.
La inclusión de Pakistán en la lista hace que sea más difícil para su gobierno acceder a los mercados internacionales en un momento en que la economía está tropezando. Si bien no hay implicaciones legales directas, conlleva un control adicional por parte de los reguladores e instituciones financieras que pueden enfriar el comercio y la inversión.
Pakistán necesitaba mostrar que se estaban aplicando sanciones en casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, demostrar una mejor cooperación entre las autoridades que identifican flujos de dinero ilegales y mejorar el apoyo a los fiscales, entre otras medidas, dijo el GAFI.
India había presionado para que Pakistán se mantuviera en la lista de vigilancia de la financiación del terrorismo luego de un ataque en la disputada Cachemira que fue reclamado por un grupo militante con sede en Pakistán.
ALD/Reuters
