Menu
Menu
Menu
Robert Rubin, Lawrence Summers, Timothy Geithner, Jacob Lew y Janet Yellen, exsecretarios del Tesoro de Estados Unidos advirtieron que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) representa un riesgo para la democracia al manejar
Las recientes redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de Florida han generado miedo e incertidumbre entre la comunidad inmigrante, especialmente
Gran Bretaña sancionó el martes al cibergrupo ruso Zservers y a seis de sus miembros, afirmando que ayudaron a facilitar ataques de ransomware paralizantes en
Seguro es uno de los términos más escuchados y conocidos, ¿pero si te hablase del reaseguro, sabrías de qué trata? Acá te lo contamos todo:
Los defensores de la lucha contra la corrupción en Honduras están preocupados por la amenaza de la financiación ilícita en las campañas de cara a
El director de la Asociación de Empresarios Latinos de Petróleo de Texas, Alejandro Terán, anunció que el “interinato, Vente Venezuela y Voluntad Popular es el
Las más de 200 víctimas de la estafa millonaria, muchas de ellas residentes fuera del país, compartieron su experiencia tras invertir miles de dólares en
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el comercio ilícito, expertos de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, República Dominicana y Panamá participan en el
El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció durante una entrevista en el programa radial Cable a Tierra, que se
La defensa del expresidente Pedro Castillo ha solicitado al Poder Judicial el archivo de la investigación en su contra por presunta organización criminal. La solicitud
La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto, recientemente, algunas multas relativas a la insuficiente implantación de medidas de seguridad adecuadas al tratamiento de
Con motivo del Día de Internet Seguro, que se celebra cada 11 de febrero, los expertos de Kaspersky han resaltado los riesgos que enfrentan los niños
l estudio desarrollado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) representa una iniciativa regional de vital importancia para comprender la intrincada relación entre
En relación a la cancelación de la mayoría de los fondos de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), utilizados para financiar distintas organizaciones en varios
Elon Musk, como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental solicitó más controles y seguimientos a los pagos del Departamento del Tesoro, pese a que un
Los delitos subyacentes suelen abarcar todo tipo de acciones ilegales que generan dinero y que pueden blanquearse posteriormente. Los bancos y otras entidades pertinentes están
La moneda tiene un valor incalculable para cualquier Estado que quiera posicionarse en la arena internacional. Su fortaleza y credibilidad son claves a la hora de realizar
“La gran mayoría de los periodistas y medios ‘independientes’ son, en realidad, parte de una operación mundial de lavado de dinero”, aseguró el mandatario salvadoreño,
Richard Gregorie, quien fue asistente principal de la Fiscalía de los Estados Unidos en Miami, Florida, se refirió en La W a las directrices para
El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en una de las principales causas de sobredosis en Estados
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve