junio 16, 2026 10:04 am
El presidente Donald Trump dio luz verde a una nueva estrategia antiterrorista de Estados Unidos que fija como máxima prioridad del gobierno eliminar a los
Una investigación periodística del diario estadounidense The New York Times expone un esquema sistemático de desvío de recursos en la estatal Petróleos de Venezuela S.
En el marco del Día Mundial de la Contraseña, organizaciones de los sectores financiero y tecnológico aceleran la adopción de nuevos esquemas de autenticación para
En el actual entorno digital de Latinoamérica, la verificación de cuentas bancarias se ha convertido en un elemento clave para la salud financiera de las empresas y
La Fiscalía General de la República (FGR) detectó un presunto desvío de más de 13 mil millones de pesos en un contrato de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Dicho
Un tribunal de Paraguay confirmó este lunes la sentencia a 13 años de prisión contra el senador oficialista Erico Galeano por asociación criminal y lavado
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido, por décadas, un actor recurrente y muchas veces polémico en la política económica de Honduras. Su presencia suele
Una organización austriaca de defensa de la privacidad anunció este martes que presentó una denuncia contra la red social profesional LinkedIn por la venta de los datos
Los ataques informáticos a organizaciones se han sucedido en 2025. Algunos han saltado a los titulares de la prensa, como el acceso no autorizado a datos
La corrupción en los gobiernos no debe tratarse solo como un episodio incómodo de comunicación política. Su impacto destruye confianza, erosiona legitimidad, debilita instituciones, contamina
En México, la estafa de «transferencia retenida» se ha convertido en una de las modalidades de fraude digital más reportadas en las últimas semanas. La Comisión Nacional para
Una dominicana residente en Washington, D.C., Estados Unidos, conoció hoy su sentencia en un tribunal federal, en relación con un presunto esquema de lavado de dinero multimillonario. El
La Gaceta Oficial de la República No. 37 del 29 de abril de 2026, publica la Resolución 86, del 8 de abril de 2026, del
Por: Dr. Alejandro Rebolledo. Especialista en Prevención de Crimen Organizado y Lavado de Dinero El ecosistema del crimen organizado ha dejado de ser una estructura
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a unas 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera encubierta que
Un reciente análisis de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, reveló que el 88% de los ataques de phishing busca obtener accesos a servicios en línea, mientras
La hija de un expresidente de Uzbekistán enfrentaba un juicio en ausencia que comenzaba en Suiza, en relación con presuntos sobornos y lavado de dinero
Audias Flores Silva, alias «El Jardinero», fue detenido en un operativo planeado, desarrollado y ejecutado por la Secretaría de Marina en Nayarit. Más tarde, en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército y de
El exjefe de inteligencia militar venezolano, Hugo «El Pollo» Carvajal, podría convertirse en una pieza clave para la justicia estadounidense en el proceso contra Nicolás
Por: Marisel Meléndez Aponte: Líder Ejecutivo Estratégico, Catedrática, Cumplimiento, Operaciones de Juego, Seguridad, Hospitalidad y Vigilancia. Control Interno, Lavado de Dinero y Cumplimiento del Título31.