junio 16, 2026 10:04 am
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia
Tras la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 23 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa por presunta distribución de precursores químicos y
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ejecutó su primera operación conjunta para interrumpir el comercio ilegal de criptomonedas entre particulares en múltiples
El reciente desmantelamiento del narcolaboratorio de metanfetaminas más grande detectado en el país representa un golpe histórico contra las estructuras del crimen organizado, que se
La prenda, firmada por Laura Mabel Francatelli —pasajera de primera clase que logró sobrevivir al naufragio—, es el único ejemplar de este tipo vinculado a
Tras un año de investigación, las autoridades lograron identificar un esquema de blanqueo que utilizaba a extranjeros con situación migratoria regular para enviar ganancias del
Enfrenta cargos penales federales que la acusan de robar $5 millones en fondos de ayuda por el coronavirus y de usar el dinero para comprar
Chile y Estados Unidos firmaron un acuerdo de seguridad en el marco del estrechamiento de sus relaciones que busca fortalecer las capacidades del Estado chileno
Itongadol/Agencia AJN.- Israel anunció que en los últimos meses logró exponer una red terrorista iraní que operaba en el extranjero con el objetivo de atacar
El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Keen, afirmó que Estados Unidos perseguirá cualquier barco con bandera iraní o que ofrezca apoyo material
El próximo mes de julio entrará en vigor una nueva medida con el fin de hacerle frente a fraudes y evitar que el dinero sea destinado a actividades ilícitas. De acuerdo con
Un hombre de Nueva Jersey se declaró culpable ayer de cargos penales derivados de una conspiración de 13 años para inducir a ciudadanos extranjeros a
La policía de Paraguay informó el arresto de 10 personas de entre 18 y 20 años, sospechosas de integrar una red que habría robado USD
La normativa establece dos sistemas de educación financiera: una formal para estudiantes de escuelas y colegios, y otra no formal para grupos vulnerables y personas
El Departamento del Tesoro levantó las sanciones impuestas en junio contra la entidad financiera CIBanco, con sede en México, por presunto lavado de dinero del narcotráfico
Con motivo de las políticas de intervención estadounidense en clave de seguridad nacional, Washington reportó una reducción en el suministro de drogas que llegan al
Una suspensión judicial aprobada en Nueva York reabre el debate sobre quién defiende hoy los activos de Venezuela en Estados Unidos, en medio de una
En plena tensión arancelaria con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los líderes de los Brics iniciaron este lunes una reunión virtual para discutir
Durante años Bernie Madoff fue visto como un gurú de Wall Street, alguien que prometía multiplicar ahorros y administrar fondos como si fuera infalible. Esa imagen se
El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que la reciente prueba de la inteligencia artificial Mythos, desarrollada por la empresa estadounidense Anthropic, ha expuesto un número