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Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México.
EEUU prorrogó hasta el 9 de mayo del año próximo la licencia que autoriza transacciones con la empresa energética estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA
Los legisladores chinos votaron hoy viernes a favor de adoptar la revisión de una Ley contra el Lavado de Dinero. Compuesta por 65 artículos en
En un golpe global contra el cibercrimen, INTERPOL ha desmantelado más de 22.000 direcciones IP maliciosas vinculadas a actividades de cibercrimen en Internet. Esta operación, denominada Synergia
Interpol anunció su «mayor operación contra la trata de seres humanos», que permitió detener a más de 2.500 personas y rescatar a más de 3.000
“Todo ha ido cuesta abajo desde que mataron a mi hijo. Mi hija está traumatizada. Y yo no soy feliz. Noto que me hundo más cada
El presidente, Javier Milei, sumó al Gobierno a un ex funcionario de Mauricio Macri que fue imputado por lavado de dinero. Se trata de Rodrigo Sbarra, quien estará al
La junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) decidió multar al Toronto-Dominion Bank con $123.5 millones por
Imagina por un momento que un día llegas a la oficina y descubres que toda la red de tu empresa ha sido comprometida por un
La unidad especialiazada de la SBS, responsable de analizar y transmitir la información para la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,
Aunque no está siendo fácil, la lucha por la vida continúa en Estados Unidos. El último logro ha sido gracias a Florida, que ha reafirmado
En un operativo destacado, las fuerzas policiales en Loreto capturaron a Paulo César Martínez Mávila, presunto hacker, acusado de realizar transferencias ilegales por aproximadamente S/2 millones (aproximadamente USD 522 mil)
El senador estadounidense Sherrod Brown, un escéptico de criptomonedas de larga data y presidente del poderoso Comité Bancario del Senado, ha perdido su candidatura a
El Gobierno de Javier Milei ha confirmado su intención de destruir las bases de datos de 300,000 cuentas de argentinos que blanquearon capitales por un
La victoria de Donald Trump ya ha tenido su primer efecto en el mercado de las criptomonedas: el bitcoin (BTC) ha marcado nuevos máximos históricos por encima de
Las finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) afrontan como problema dos factores: uno que obedece a lo que llaman los fundamentos del mercado, los cuales
Un hombre oriundo de Turquía fue arrestado el fin de semana en Miami por presuntamente conspirar para vender petróleo venezolano en violación de las sanciones
El líder de Vox, Santiago Abascal, insistió este lunes en poner “distancia infinita con un Gobierno corrupto y criminal que tiene secuestrado el Estado, en
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una conversación telefónica con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa para hablar sobre la cumbre del G20, según informó por Brasil
En el año 2024, los ataques de ransomware han alcanzado cifras récord a pesar de los esfuerzos de las autoridades para frenar esta creciente amenaza. Aunque
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