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A más de una década de mantener congeladas las cuentas de varios empresarios que se vieron afectados por el caso de la Banca Privada de
Correos electrónicos a los que tuvo acceso El Sol de México detallan las gestiones de Hunter Biden y sus socios para que Burisma Holdings, una
En la era digital las compras online, los servicios de streaming y las redes sociales forman parte de la vida cotidiana. Junto con ellas ha surgido una
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ha informado sobre un ciberataque atribuido a un grupo patrocinado por China. Según las autoridades estadounidenses, los atacantes lograron acceder a documentos
A medida que los flujos récord de cocaína llegaban a los consumidores de todo el mundo en 2024, las organizaciones criminales de América Latina y
El Índice Basel AML es una herramienta que evalúa el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en diversos países, asignando puntuaciones de 0
Turquía ha dado un paso significativo en la regulación del mercado de criptomonedas con la introducción de nuevas medidas contra el lavado de dinero (AML).
La polémica industria del juego en línea en Filipinas, dirigida sobre todo a China pero marcada por la criminalidad y la participación de mafias, debe
La entidad de información crediticia Infocred remarcó la importancia de que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe el proyecto de Ley de Datos Personales, que se
Qualys apuesta por una intensificación de las acometidas con IA, el ransomware, los ataques a entornos cloud y las fugas de datos. La ciberseguridad continuará
2024 quedará en el recuerdo por el incremento exponencial de ciberataques. Solo en el último año, los secuestros de datos, llamados ransomware, crecieron un 40%
La presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) del grupo BRICS, Dilma Rousseff, se reunió el viernes en Montevideo con
Gerardo Gelabert es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Papeleros de San Pedro y uno de los siete detenidos que tiene la causa por
En el marco de una investigación que inició en septiembre de 2023, en las últimas horas la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
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Abogados presentaron una denuncia contra los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela y Zoraida Ávalos por presunto encubrimiento en el caso Odebrecht. También fue acusada
El departamento de Estado de Estados Unidos publicó este viernes la denominada Lista Engel en la que señala a 27 personas que considera actores corruptos
Tanto los operativos para decomisar productos que entraron al país de forma ilegal como el decreto que aumenta los aranceles a mercancías textiles y ropa
Recientemente ha surgido un caso de supuesta estafa piramidal que implica a representantes de Omega Pro en la provincia de Córdoba. Esta plataforma, que ganó reconocimiento a nivel mundial
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo la ocupación de 35 bienes inmuebles vinculados al Grupo de
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