junio 16, 2026 10:04 am
El 10 de mayo de 2022 se registró el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, lo que provocó que comenzara una investigación en
El director de la DEA, Terrance C. Cole, aseguró ante el Senado de Estados Unidos que “narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado en la
El Grupo de Inteligencia de Amenazas de Google advirtió este lunes sobre una fase de “industrialización” en el uso de inteligencia artificial por parte de
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este martes un programa de combate al crimen organizado, días después de abordar el asunto en una reunión
n un nuevo y alarmante reporte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el avance de la Inteligencia Artificial está cambiando la ecuación de riesgo, otorgando una ventaja táctica a
Un esquema de lavado de dinero del Tren de Aragua descubierto en Chile ilustra cómo la expansión transnacional de la banda ha impulsado la evolución
Una de las licencias más relevantes aprobadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro es la número 58, la
Un hombre de Pensilvania fue condenado hoy en el distrito de Nueva Jersey a 60 meses de prisión por conspiración para distribuir oxicodona, una sustancia
El expresidente de Ecuador Lenín Moreno llegó la mañana de este lunes 11 de mayo a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para el inicio
Por medio de sus redes sociales, este domingo 10 de mayo, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en restablecer el monopolio estatal sobre la compra de
La reciente captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como uno de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revive la discusión
El Tribunal Oral Federal 5 convocó a las partes para el 4 de septiembre en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero
Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizan en Panamá las tendencias y buenas prácticas en materia de beneficiario final. La transparencia sobre beneficiarios
El Congreso de Guatemala, tras cinco horas y luego de poner sobre la mesa reformas a la ley del Ministerio Público (MP), no aprobó en
La revisión del Banco Guayaquil está vinculada a un caso de peculado que tuvo lugar durante la administración anterior, dijo José Julio Neira, jefe interino
La causa contra el gobernador de Sinaloa vuelve a poner en alerta a las instituciones financieras, para blindarse ante la mirada de Washington y cortar
Un juez estadounidense ha ordenado la divulgación de un documento que, según se afirma, es una nota de suicidio escrita por el delincuente sexual condenado
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) alertó a la ciudadanía sobre el aumento de fraudes en la compra y venta de vehículos a
El escándalo financiero del edificio de Sloane Avenue, en Londres, tiene al Vaticano en una situación comprometida. Pero el problema ya no es únicamente el
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Office of Foreign Assets Control (Ofac), publicó este martes la LIcencia General No. 58,