julio 6, 2026 12:59 pm
La Guardia Civil ha detenido a 16 personas y desarticulado una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas como ketamina y fentanilo y al
El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), declarados por Estados Unidos como organizaciones terroristas, son las facciones más poderosas del crimen
Los cargos presentados contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han puesto bajo la lupa la relación simbiótica entre funcionarios mexicanos y los grupos
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, advirtió que Honduras deberá impulsar reformas a la Ley de Lavado de
Arévalo presentó al Congreso la iniciativa de ley antilavado y advirtió que sin su aprobación Guatemala podría caer en la lista gris del GAFI, con
El Comité para la Protección de los Periodistas, una de las fuentes clave del informe publicado el 11 de mayo por el columnista Nicholas Kristof
Un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe permitió la incautación de 3.308 armas de fuego ilegales y 56 toneladas
El sector privado ampliado urge al Congreso de Guatemala a aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento
En un entorno financiero cada vez más digitalizado y complejo, los desafíos en materia de prevención de lavado de activos continúan evolucionando. Con el objetivo
Las autoridades europeas han asestado un nuevo golpe a la infraestructura del cibercrimen con el desmantelamiento de First VPN, un servicio de red privada virtual utilizado
A lo largo de mi experiencia legislativa y de gestión pública, he podido constatar que las amenazas asociadas a las Armas de Destrucción Masiva (ADM),
La actividad se llevará a cabo en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas y otros organismos nacionales, incluida la participación de la Cruz Roja Venezolana
El gobierno de Donald Trump presentó hace unos días un nuevo plan para el combate al narcotráfico en el que México y Colombia aparecen como
El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera volvió a pedir al tribunal de EE UU su extradición a México y aseguró que el jurado que lo condenó
La compañía destaca cómo la digitalización y el acceso a herramientas financieras en línea fortalecen la salud financiera e inclusión de los usuarios, al tiempo
Los ciberdelincuentes vinculados a Corea del Norte han robado más de 2.000 millones de dólares en activos digitales en 2025, unos 1.840 millones de euros, en un contexto marcado
Roberto Pérez Rocha destacó los avances del país en materia anticorrupción y motivó al contralor general de la República a participar en la próxima Conferencia
El evento contó con la destacada participación del Procurador de Corte, Dr. German Miranda Villalona, quien abordó el impacto del narcotráfico y la descomposición del
El informe revela que la minería ilegal ya afecta nueve regiones del país, ha generado más de 139 mil hectáreas deforestadas y movilizó operaciones sospechosas
Durante décadas, los canales para enviar dinero a través de las fronteras de América Latina han funcionado bajo el mismo guion: procesos que tardan días