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Los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han quedado bajo la lupa del Departamento de Estado de Estados Unidos, según un
Economistas apuntaron en Cooperativa a la necesidad de levantar el secreto bancario para enfrentar el crimen organizado, aunque recordaron que falta un mayor resguardo ante filtraciones y mayores facultades
Elon Musk enfrenta una ola de represalias que van desde ciberataques contra la red social X hasta sabotajes a Tesla en EE.UU. y Europa, en
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el
Carl Erik Rinsch, conocido por dirigir la película “47 Ronin”, enfrenta graves cargos de fraude y lavado de dinero tras supuestamente malversar USD $11 millones
A pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela, PDVSA sigue operando en territorio paraguayo a través de empresas vinculadas a su
Los responsables del cumplimiento comercial están desesperados: sabían que se avecinaba un cambio, pero nadie previó la velocidad y el alcance de la conmoción en
Una guerra comercial se inicia entre Estados Unidos y Canadá. El nuevo Primer Ministro canadiense promete ganar la batalla financiera. El Presidente Donald Trump, mientras
Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. destaca avances en la lucha contra el lavado de dinero en El Salvador, pero advierte sobre deficiencias
Edmundo González Urrutia y María Corina Machado pidieron al gobierno de los Estados Unidos brindar protección a los migrantes venezolanos, diferenciando claramente a los ciudadanos inocentes de aquellos vinculados a
Donald Trump busca declarar nulos los perdones presidenciales de su predecesor, Joe Biden. “Los indultos que Joe Biden el somnoliento (sic) concedió al Comité no
El ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de ‘Gürtel’, Manuel Morocho, ha asegurado este martes
Según Cointelegraph, el zar de la reducción de costos del gobierno estadounidense, Elon Musk, ha identificado al menos 14 «magiaComputadoras de dinero dentro de departamentos
En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad de los datos es una de las mayores preocupaciones para las empresas. La protección de la información ya
Bank of America ha emitido una alerta a sus clientes en Estados Unidos sobre la posible inhabilitación de cuentas bancarias si no realizan un trámite esencial. Según la entidad, las cuentas
La red de alcaldes zulianos, que prestaba logística a los carteles de droga proveniente de Colombia, se apoyaba en dos organizaciones delictivas autóctonas de la
Chainalysis ha publicado su , revelando que las direcciones vinculadas a actividades ilícitas recibieron un total de $45.3 mil millones en 2024. Aunque esta cifra
El congresista Gerald E. Connolly, miembro senior del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los EE. UU., pidió que el Departamento
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha afirmado recientemente que la administración de Donald Trump se encuentra en una fase de reajuste fiscal necesario
La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad global debido al crecimiento de los ataques digitales que afectan a gobiernos, empresas y ciudadanos. Mientras algunos países
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve