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Mahdy Akil Helbawi, alias el «Turco», un ciudadano colombiano con ascendencia libanesa, detenido hace apenas tres días en un exclusivo sector de Cúcuta, volvió a
La Policía Nacional y el Departamento de Policía de Nueva York, materializaron la firma de Memorando de Entendimiento con el que se busca propiciar el intercambio
La mafia italiana utilizaba testaferros y empresas fantasma para facilitar el movimiento y ocultación de fondos ilícitos de la actividad criminal internacional desde Brasil. Así
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió la licencia que protege de los acreedores a Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, según un aviso publicado
La misión es «impulsar la cooperación internacional y las respuestas de las fuerzas del orden a los delitos en la era digital». Con esta medida,
La lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que se encarga de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas
Argentina se encuentra en una situación crítica ante la posibilidad de ser incluida nuevamente en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según
Las autoridades irlandesas incautaron $7.1 millones en criptomoneda en una redada dirigida contra el lavado de dinero y las ventas en la darknet. Tres personas
El protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) Nexera ha sido víctima de un ataque cibernético, resultando en la pérdida de activos digitales valorados en USD 1.5
Las nuevas tecnologías han transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos, trabajamos y gestionamos nuestra vida diaria. Sin embargo, junto a estos avances, también han
Un análisis del Departamento del Tesoro revela que los enormes ingresos ilícitos que generan los cárteles mexicanos luego son lavados en Estados Unidos, “lo que
China impondrá un mayor control a la producción y comercio de los precursores químicos usados para elaborar el fentanilo, dijeron Pekín y Washington después de
La SBS oficializó, el primer marco normativo de su índole para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector.
La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) de Yakarta, Indonesia, ha cerrado 6.000 cuentas bancarias vinculadas al juego en línea. La directora ejecutiva de Supervisión Bancaria,
Se necesitan evaluaciones más rigurosas de las amenazas para atrapar a las «empresas financieras sospechosas» que facilitan las tramas de blanqueo de capitales», declaró el
El 22 de julio de 2010, hace exactamente una década, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento
Juan Manuel Garza Fuentes, de 29 años, fue condenado a cumplir seis años en prisión por posesión de pornografía infantil, anunció el fiscal federal Alamdar
El ciudadano taiwanés Pen Yu, de 51 años, fue sentenciado hoy a tres años y ocho meses de prisión, seguidos de tres años de libertad
El evento, que se realizará el próximo jueves 8 de agosto, contará con la presencia de diferentes expositores expertos en la materia como el ex
Más de 4 millones de pastillas de fentanilo fueron decomisadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, (CBP). Guadalupe Ramírez, director de
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