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Los talibanes, cuyo gobierno en Afganistán no está reconocido oficialmente por ningún país del mundo, expresaron a última hora su deseo de acercarse a los
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha presentado una demanda antimonopolio contra el gigante de pagos Visa por presuntamente operar un monopolio
Dr. Alejandro Rebolledo, su carrera ha sido reconocida por hacer contribuciones vitales en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero y la
Por Dr. Alejandro Rebolledo, experto mundial en prevención del crimen organizado El lavado de activos es uno de los delitos financieros más complejos y perjudiciales
Al menos 17 cargamentos salieron de puertos rusos en buques sancionados. El uso de buques incluidos en la lista negra se ha disparado en agosto
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó recientemente sobre un acuerdo con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), que
El presidente Vladimir Putin abogó por un mayor papel del bloque BRICS en los mercados energéticos mundiales, mientras Rusia busca la manera de contrarrestar la
La economía de la India está camino de convertirse en la tercera más grande del mundo, al pasar a la categoría de ingresos medios altos en
En el marco del programa de cooperación entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se
La Justicia de Estados Unidos ordenó la deportación de Leonel Moreno, un influencer venezolano que incitaba en sus redes sociales a la inmigración irregular, a la ocupación
Las autoridades alemanas enviaron un mensaje fuerte y claro a los usuarios criminales de estos exchanges: Hemos encontrado sus servidores y tenemos sus datos, nos
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El gobierno de Estados Unidos se pronunció este lunes, 16 de septiembre, tras la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. «Estamos buscando información adicional y
Después de que Rusia legalizara la minería de criptomonedas como una medida orientada a evadir las sanciones y superar a Estados Unidos como centro mundial
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