junio 16, 2026 10:02 am
El reportaje advierte que este tipo de operaciones no se limita a publicaciones en redes sociales, sino que puede involucrar eventos presenciales, alianzas con marcas
Los bancos centrales extranjeros han reducido sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. a niveles de 2012, según el Financial Times. Desde el 25
Las perspectivas de AM Best para el segmento de seguros comerciales y especializados del Mercado de Londres se mantienen estables debido a los siguientes factores: El conocido
El gobierno federal publicó un decreto para reforzar la lucha contra el lavado de dinero en México, en vísperas de la evaluación que realizará el
Guatemala obtuvo, sin mayor eco mediático, un reconocimiento inédito en materia anticorrupción. Asumirá por primera vez la presidencia del Comité de Expertos del Mecanismo de
Alejandro Rebolledo, abogado penalista, Doctor en Derecho, exmagistrado, especialista antilavado de dinero y poseedor de un Récord Guinness, ha publicado su más reciente obra: el
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero al emitir un decreto que
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley N° 243/2025-2026, propuesta que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal para autorizar el uso de
El Reino Unido anunció nuevas sanciones contra una red vinculada a los llamados centros de estafa del Sudeste Asiático, una estructura criminal que combina fraude
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la familia Hysa, con residencia en México y Canadá, por presuntamente lavar dinero del Cártel de Sinaloa mediante
El Congreso de la República hará, este martes, un nuevo intento por conocer la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y el financiamiento
Una red de ofertas para lavar activos se está expandiendo en TikTok en Ecuador con una lógica que replica patrones globales del crimen financiero digital: reclutamiento masivo,
El Ministerio Público presentó el Bloque Interinstitucional de Articulación y Coordinación para el Intercambio de Información Estratégica – Oráculus, iniciativa en cooperación con el gobierno
La convención que anualmente reúne a los principales líderes del sector bancario está enmarcada este año con la visita del GAFI para hacer su evaluación
En el marco de acciones conjuntas para proteger la tranquilidad y el patrimonio de la ciudadanía, la Policía Nacional, en articulación con la Cámara de
Advertencia: esta historia contiene descripciones de escenas sexuales. «¿Qué me habría pasado si hubiera desobedecido a mi madre y me hubiera ido a Nueva York?»,
De acuerdo con el organismo, la IA puede ejecutar de forma autónoma campañas de fraude completas, desde reconocimiento hasta demandas de rescate. El fraude financiero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio para fortalecer
La Unión Europea impuso el lunes sanciones contra dos empresas chinas y una iraní por ciberataques contra Estados miembros de la UE. La UE incluyó
Fiel aliado de Washington, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa implementa desde hace más de dos años una política de mano de hierro contra los carteles