junio 25, 2026 2:24 am
Una exgobernadora de Puerto Rico fue arrestada hoy por cargos de soborno relacionados con el financiamiento de su campaña 2020.. En relación con esto, un
Para resolver los cargos de la FTC que alegan que las declaraciones de la compañía eran engañosas, Opendoor ha aceptado pagar $62 millones de dólares
Entre los posibles riesgos, el Departamento de Estado citó operaciones suicidas, asesinatos, secuestros y ataques con bombas contra algunas ciudades de Estados Unidos. Antilavadodedinero /
El Ministerio de Industria, Comercio y Minería a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba, Argentina, informa que el día lunes
Los Emiratos Árabes Unidos, representados por el Ministerio de Finanzas (MoF) como emisor, en colaboración con el Banco Central de los EAU (CBUAE) como agente
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas contra las
Las autoridades sauditas detuvieron a decenas de funcionarios bajo cargos de corrupción y lavado de dinero en medio de las informaciones que apuntan a que el
Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron el mes pasado a su nivel más bajo desde octubre de 2020, ya que las reparaciones en el
Ripple fue testigo de un crecimiento masivo en las ventas relacionadas con On-Demand Liquidity . A pesar de la batalla legal en curso con la SEC, el gigante
Hoy se dio a conocer una acusación formal en Tampa, Florida, contra un ciudadano ruso, que trabajaba en nombre del gobierno ruso y en conjunto
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo para reforzar el control y la transparencia sobre las operaciones con criptomonedas para impedir que
Ken Klukowski, exempleado del Departamento de Justicia, que trabajó con Jeffrey Clark en la agencia, está cooperando en la investigación criminal del Departamento de Justicia del 6
Médicos y organizaciones de médicos solicitaron al titular de la Unidad de inteligencia Financiera, (UIF), Pablo Gómez Álvarez, investigar a los últimos dos presidentes de
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del Estado de México, interceptaron
Un tribunal federal ordenó el cierre de una clínica de manejo del dolor en el área de Tampa y ordenó a los propietarios de la
El piloto José Rafael Silva Aponte fue comandante de la base aérea donde está la sede de operaciones de Emtrasur, la compañía estatal venezolana filial
La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha abierto una investigación contra oligarcas rusos cercanos al presidente Vladímir Putin por varios delitos relacionados con la corrupción
Según los documentos judiciales y las declaraciones hechas ante el tribunal, desde aproximadamente 2009 hasta 2019, Scott Lawrence era propietario y operaba Turn Two Inc.,
Precisamente ayer, la Agencia Tributaria italiana (Agenzia delle Entrate) sufrió un ciberataque y los piratas informáticos exigieron un rescate de 5 millones de euros. Antilavadodedinero
Bloomberg cita a «tres personas familiarizadas con el asunto» que dicen que la SEC está investigando si Coinbase ha incluido activos digitales en su bolsa