junio 25, 2026 8:32 am
Además de Rafael Caro Quintero, narcotraficante detenido el pasado viernes en Sinaloa, nueve años después de salir de la cárcel debido a un aparente error
Se llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas que pudieron provocar el accidente y en los próximos días estarán en condiciones de informar
Morgan Stanley dijo que espera pagar una multa de US$200 millones relacionada con una amplia investigación en Estados Unidos sobre el uso de dispositivos personales
El Bank of América llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense para pagar US$772 millones en multas y compensaciones por incitar a obtener servicios
Las autoridades en Paraguay desmontaron una red de farmacias que vendían ilegalmente morfina y fentanilo, una evidencia del actual uso de opioides potentes para usos
Cuatro jóvenes fueron asesinados la madrugada de este jueves, incluyendo un hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Se trata de Said Lobo Bonilla de 19 años. Antilavadodedinero /
El Comité del Tesoro ha anunciado que se realizará una investigación sobre el papel de las criptomonedas en el Reino Unido que explorará tanto los
Solera Specialty Pharmacy, con sede en Florida, celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido y acordó pagar un acuerdo civil de $1.31 millones para resolver las
Un jurado federal de EE.UU, condenó hoy a un hombre de Nueva York por un fraude de atención médica, electrónico y robo de identidad de
Una mujer de Luisiana fue sentenciada ayer a 40 meses de prisión por conspirar para defraudar a los Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos
Perú es líder mundial exportando coca y un pilar en la exportación de látex de amapola, insumo de la heroína y el opio. El precio
Un juez negó este martes una moción de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la «enfermera» de Hugo Chávez,
Cuando el Houston Firefighters Relief and Retirement Fund, un fondo de ahorro de bomberos jubilados, compró $25 millones en criptomonedas y el director de inversiones del fondo
Un médico de Florida fue sentenciado hoy a 54 meses de prisión por participar en un esquema que facturó de manera fraudulenta aproximadamente $112 millones
Cuatro hombres han sido arrestados y acusados de delitos federales de narcotráfico después de que se incautaron dos toneladas y media de metanfetamina, un récord
Agentes de la Subdirección General de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, reportaron la captura del extraditable número 16 por
La Cámara de Representantes de EE.UU aprobó un presupuesto que restringe el 60% de los fondos para el próximo año a que El Salvador, Guatemala
El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos aseguró que solo la legalización de las drogas pondrá fin al narcotráfico, en
El gobierno toma nota de la decisión de Fitch de afirmar las calificaciones de deuda en moneda local y extranjera a largo plazo de Sudáfrica
Un gran jurado federal en el Distrito de Nueva Jersey emitió ayer una acusación a un residente de Florida de dirigir una operación masiva durante