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Por Alejandro Rebolledo Experto en prevención del crimen organizado y lavado de dinero En un mundo cada vez más interconectado, el lavado de dinero sigue
El segundo Foro de Ciberseguridad expone los ataques de piratas informáticos y la desinformación como otros de los grandes retos a los que se enfrentan
George Semerene Quintero (Semerene), de 61 años, de Venezuela, fue sentenciado a 30 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por conspirar
Doctor Alejandro Rebolledo, hoy se conmemora el Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Cuál es la importancia de
Asif William Rahman quedó detenido en Camboya, por difusión “intencional” de información de defensa nacional. Los archivos sólo podían compartirse entre Estados Unidos, Reino Unido,
El lavado de activos en Colombia no da tregua y sigue creciendo en niveles preocupantes. De acuerdo con datos de la Unidad de Información y
La Asamblea Legislativa aprobó, con 58 votos, la ratificación de un acuerdo con Estados Unidos, firmado por funcionarios de ambas naciones el pasado 7 de octubre, que
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió este martes su promesa de poner al hombre más rico del mundo, Elon Musk, a la
Spotify es una plataforma de streaming de música digital que permite a los usuarios escuchar millones de canciones, podcasts y otros contenidos de audio en línea. Fue fundada
Autoridades del Ministerio Público (MP) solicitaron ayer una alerta roja internacional en contra de dos hermanos vinculados a una peligrosa organización transnacional de extorsión, liderada
La captura del presunto jefe de este grupo delictivo se dio en Caborca, Sonora, como resultado de una investigación coordinada entre el Centro Nacional de
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este jueves un proyecto de ley con el objetivo de combatir el lavado de activos de las estructuras criminales que
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., oficializó este viernes la prohibición de la polémica industria del juego en línea, que cesará a final de
La aseguradora británica Hiscox registró el jueves un aumento de las primas suscritas en los nueve primeros meses del año, favorecida por la fortaleza de
EEUU prorrogó hasta el 9 de mayo del año próximo la licencia que autoriza transacciones con la empresa energética estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA
Los legisladores chinos votaron hoy viernes a favor de adoptar la revisión de una Ley contra el Lavado de Dinero. Compuesta por 65 artículos en
En un golpe global contra el cibercrimen, INTERPOL ha desmantelado más de 22.000 direcciones IP maliciosas vinculadas a actividades de cibercrimen en Internet. Esta operación, denominada Synergia
Interpol anunció su «mayor operación contra la trata de seres humanos», que permitió detener a más de 2.500 personas y rescatar a más de 3.000
La junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) decidió multar al Toronto-Dominion Bank con $123.5 millones por
En el marco del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
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