junio 25, 2026 8:13 pm
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó hoy a una persona, dos bancos y una empresa
La policía incautó vehículos, motocicletas y lo que denominaron “un arsenal de guerra”, aseverando que llegaron a Brasil a través del tráfico internacional de armas.
El Departamento de Justicia modificó su queja en un caso de fraude de pruebas de laboratorio para agregar seis médicos en Texas. Antilavadodedinero / Justice.gov El caso
Agentes federales de Puerto Rico, arrestaron hoy a 41 personas acusadas de narcotráfico y violaciones a la ley de armas y que pertenecen a la
La decisión absolvió al exportero de los delitos de calumnia e injuria incluidos en la demanda penal interpuesta por Alejandro Domínguez, el titular de la Confederación
La demanda en West Virginia acusa a las farmacéuticas de minimizar los riesgos de la adicción asociada con el consumo de opioides y exagerar los
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EEUU. de millones de dólares
Rusia indicó este miércoles que comenzará a pagar su deuda externa en rublos, a raíz de la decisión de Estados Unidos de poner fin a
Ecuador enfrenta la «reacción cruenta» al combate contra el narcotráfico y la criminalidad, dijo este martes el presidente Guillermo Lasso al presentar su informe anual
Glencore International AG (Glencore) y Glencore Ltd., ambas parte de una firma multinacional de minería y comercio de materias primas con sede en Suiza, se
La Guardia Civil ha dado por desarticulada una de las organizaciones criminales dedicada al tráfico de hachís a través de las costas andaluzas más activas, con la detención de 38 personas y
Ante la nueva edición del “Hot Sale” la Policía Cibernética recomienda a los ciudadanos tomar medidas para evitar ser víctima de fraude o pishing, donde los hackers obtienen datos privados para acceder a cuentas
El diplomático ruso Boris Bondarev, consejero en la Misión de Rusia ante la ONU en Ginebra, ha presentado su dimisión y ha manifestado en un
El subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Todd Robinson, lo bien tiene claro, para que
La Policía Nacional de Honduras capturó este sábado al nacional Rafael Eduardo Cáceres, conocido también como alias «Paquí«, a quien Estados Unidos y Panamá han
Esta semana, un juez federal en Greeneville, Tennessee, condenó a siete personas y siete entidades corporativas relacionadas por su papel en un esquema de fraude
Gonzalo López, el asesino convicto que escapó del autobús de transporte de una prisión en Texas la semana pasada, logró liberarse de sus ataduras y de una jaula
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra Wells Fargo Advisors por no presentar al menos 34 informes de actividades sospechosas (SAR) de
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a empresarios libaneses y ocho empresas de El Líbano e Iraq por supuestos financiamientos a Hizbullah, organización
Las empresas de criptomonedas no deberían esperar a que el gobierno de EE. UU. sancione una dirección involucrada en actividades ilícitas para bloquearla, señaló un