junio 26, 2026 2:05 am
Un jurado federal condenó hoy a una mujer de Florida por lavar aproximadamente $786,000 en dinero robado de Medicare, Medicaid y aseguradoras de salud privadas
Tres agentes de la Guardia Civil y un funcionario de la Agencia Tributaria han sido detenidos en el puerto de Algeciras (Cádiz) en el marco
El subsecretario de Estado responsable de Narcotráfico Internacional y Asuntos de Seguridad de EE.UU., Todd Robinson, declaró este jueves junto a un «narcotúnel» hallado en
Emirates Airline, aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, tiene planes con Blockchain, el metaverso y las criptomonedas. Antilavadodedinero / Diariobitcoin Las criptomonedas comienzan a recuperarse de
Atención: se conoce video del presunto sicario del fiscal Marcelo Pecci. El funcionario judicial fue asesinado en Cartagena cuando disfrutaba de la luna de miel
Un hombre de Texas fue sentenciado hoy a cinco años de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por su conducta en relación con
EE.UU acusó a 8 personas por contrabando de 24 hondureños a Luisiana; Un acusado arrestado por conspirar para poseer con la intención de distribuir 24 kilogramos
El presidente de Colombia, Iván Duque, repudió el asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, en una playa de su país. El mandatario dijo que se
Marineros desplegados para asegurar los desplazamientos durante el feriado del Eid al-Fitr hicieron la mayor incautación de cocaína en la historia de Indonesia tras encontrar
Un tercer miembro de una red que operaba y facilitaba una «estafa de abuelos» a gran escala se declaró culpable de conspiración para extorsionar. Antilavadodedinero
Las aerolíneas nigerianas detendrán sus operaciones desde el lunes hasta nuevo aviso debido al alto costo del combustible para aviones, dijo la asociación de Operadores
El gobierno de Estados Unidos investiga al gigante tecnológico Hewlett Packard por presuntos actos de corrupción cometidos en la Argentina durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, según reconstruyó La
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 82 personas y recuperado 58 vehículos de alta gama, en una macrooperación contra el tráfico ilícito de vehículos llevada a cabo en más
Lazarus, el grupo de piratería de Corea del Norte, vuelve a ser noticia hoy, esta vez porque, según se informa, la organización está utilizando aplicaciones
El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien ofrezca información que permita identificar
La cocaína es la segunda droga más usada en la Unión Europea después de la marihuana. Su disponibilidad es mayor que nunca, con pureza extrema
EE.UU acusó al CEO de Mining Capital Coin (MCC), una supuesta plataforma de inversión y minería de criptomonedas, por presuntamente orquestar un esquema de fraude
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el mezclador de moneda virtual Blender.io (Blender), que es
Un Súper PAC y su presidente se declararon culpables hoy de intrigar para mentirle a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) sobre las verdaderas identidades
Expertos en cumplimiento analizaron las consecuencias económicas para Panamá por permanecer en listas discriminatorias. Antilavadodedinero / Ecotevpanama El principal planteamiento en el conversatorio de la