junio 26, 2026 7:21 am
El delegado del Gobierno en Galicia cifra en 19 el total de embarcaciones intervenidas en la operación, contra el narcotráfico de las cuales 15 se
Una mujer de Florida se declaró culpable hoy de lavar $735,695 en dinero robado de Medicare, Medicaid y aseguradoras de salud privadas como parte de
Un ex residente de Alabama fue sentenciado hoy a 90 meses, el equivalente a siete años y medio, en prisión seguido de 10 años de
Estados Unidos ofreció hoy recompensas de 10 millones de dólares por seis agentes de la inteligencia militar rusa acusados de ciberataques que devastaron empresas en todo el
Las autoridades dominicanas confiscaron cerca de 1,4 toneladas de cocaína en dos operativos realizados en las últimas horas en las costas del país, en uno
Panamá tendrá un cara a cara con contra partes de otros países y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Trinidad y Tobago donde el Gobierno
Los agentes detuvieron esta semana a 39 personas en una operación conjunta con Europol y las autoridades policiales de Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos, donde decomisaron
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy una adjudicación total de $6 millones a dos grupos de denunciantes que brindaron información y asistencia
De acuerdo con el comunicado, en igual etapa capturaron a 165 personas involucradas en ese delito, de ellas 97 connacionales y 62 extranjeros, durante más
Una tonelada de cocaína fue incautada y decomisada tras un procedimiento realizado por agentes especializados de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en Pedro Juan Caballero.
El Departamento de Justicia, junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC), anunció hoy una acción de ejecución civil contra los demandados Legacy Cremation Services
El fiscal general de EEUU, Merrick B. Garland, advirtió que la Justicia estadounidense combatirá «la corrupción y la conducta criminal en cualquier lugar que socave
Vicente Zambada Niebla, ‘El Vicentillo’, hijo del criminal Ismael Zambada García, ‘El Mayo’, dejó este 22 de abril de pertenecer a la lista de narcotraficantes
Un hombre de California fue sentenciado hoy a cadena perpetua por participar en una empresa de explotación infantil y crear material de abuso sexual infantil
Durante su participación en la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (CCIAP), el presidente Laurentino
«Estado de la eficacia y el cumplimiento de los estándares del GAFI» es el título del nuevo informe presentado por el Grupo de Acción Financiera
Un médico de Nueva York fue acusado en una acusación formal revelada hoy en el Distrito Este de Nueva York por un presunto esquema de
Bajo el argumento de “la defensa de los intereses de seguridad nacional”, el Departamento del Tesoro apunta a los mineros de criptomonedas que operan en Rusia. El Departamento del
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, recibió al embajador de los Estados Unidos en Paraguay,
El Departamento de Justicia anunció hoy cargos penales contra 21 acusados en nueve distritos federales de los Estados Unidos por su presunta participación en varios