junio 27, 2026 3:42 am
El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó una orden ejecutiva «histórica» sobre criptoactivos, estableciendo «una política nacional para activos digitales en seis prioridades clave», declaró
La Comisión de Bolsa y Valores,SEC, anunció hoy una adjudicación de más de $3.5 millones a un denunciante que brindó información crítica que contribuyó significativamente
Un tribunal federal de Nueva York abrió hoy una denuncia acusando a hombre con doble nacionalidad rusa y estadounidense de actuar y conspirar para actuar
Binance Charity está donando 2,5 millones de dólares en criptodivisas para apoyar los esfuerzos humanitarios de Unicef en Ucrania. El anuncio se produce mientras el
Un empresario de Miami se declaró culpable de recibir pagos del gobierno de Venezuela y dar servicio a la flota de aviones de combate rusos
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy a los hermanos John y JonAtina (Tina) Barksdale de defraudar a miles de inversores minoristas por
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Charlotte, Carolina del Norte, anunció este lunes recompensas en efectivo de hasta 25 % por pistas o información
El dólar estadounidense pierde posiciones este martes, mientras que el euro sube ligeramente por encima de los mínimos de 22 meses de la jornada anterior,
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará esta semana un decreto en el que ordenará a su Gobierno evaluar la creación de una criptomoneda estadounidense,
Se espera que el presidente de EE. UU., Joe Biden, firme una orden ejecutiva muy esperada esta semana que ordena al Departamento de Justicia, al
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy una Alerta de FinCEN a las instituciones financieras, destacando el potencial de intentos de evadir
Mercados europeos en rojo una semana más, tras las caídas asiáticas (los futuros de Wall Street también vienen en negativo). Días muy intensos en los
El Grupo de Acción Financiera Internacional anunció que valorará la permanencia de Rusia como miembro, puesto que con estas acciones, va en contra de los
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo pidió a su red global, que abarca a
La Guardia Civil ha informado en un comunicado de la detención de una organización criminal compuesta por diez jóvenes dedicados especialmente al análisis, procesamiento y tráfico de drogas, además del lavado de
El comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, anunció este sábado el arresto de 68 personas involucradas en actividades delictivas como narcotráfico y asesinatos, en un periodo de
La policía busca a un hombre después de que una caja de recolección que contenía donaciones para Ucrania fuera sustraída de un café de Londres . Antilavadodedinero / standard.co.uk
Un jurado federal en el distrito de Utah acusó a seis personas de 16 cargos asociados con una organización de tráfico y distribución de cocaína
EE.UU. acusa a 21 presuntos miembros y asociados de la pandilla Simon City Royals de conspiración de crimen organizado que involucra asesinato, intento de asesinato,
Joe Biden ordenó apoderarse de los yates de los oligarcas rusos, donde estén. Los barcos tienen la longitud de un campo de fútbol o más,