junio 27, 2026 8:48 am
Un hombre de California fue sentenciado hoy a cadena perpetua por participar en una empresa de explotación infantil, creando material de abuso sexual infantil (CSAM)
Berkshire Hathaway, compañía del legendario inversor Warren Buffett, ha comprado acciones por valor de 1.000 millones de dólares en Nubank (SA:NUBR33), uno de los bancos
El pleno de La Cámara de Diputados aprobó reformas legales que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a bloquear cuentas bancarias por el
Un hombre de Virginia fue sentenciado ayer a 10 años de prisión seguidos de libertad supervisada de por vida por posesión de pornografía infantil. Antilavadodedinero
Un buque de la Guardia Costera de EE.UU. descargó hoy más de 30 toneladas métricas de cocaína y marihuana, supuestamente por un valor de más
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a Sergio Armando Orozco Rodríguez (también conocido como “Chocho”)
Una operación a gran escala en varios países, con apoyo de agencias como el FBI, ha permitido la detención de 42 presuntos traficantes de una
El banco emiratí Mashreq (MASB.DU) utilizará una herramienta de supervisión de transacciones para la banca corresponsal desarrollada por la empresa israelí de ciberseguridad ThetaRay para
El presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró esta mañana que los intermediarios que se beneficiaron de los contratos comerciales y financieros que Ecuador y China
Un empleado de Ashland, Oregón, de un contratista de defensa se declaró culpable hoy de evasión de impuestos. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos judiciales, Charles
Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que hackers del gobierno ruso podrían haber penetrado las redes militares, energéticas e informáticas cruciales de Ucrania. Antilavadodedinero / Infobae
Un ciudadano mexicano, que residía en Singapur, se declaró culpable ayer de actuar dentro de los Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero sin
Tres hombres fueron sentenciados ayer en el Distrito Medio de Carolina del Norte por buscar de manera fraudulenta más de $2.7 millones en préstamos del
En los últimos años los datos se han convertido en un gran activo para las empresas, incluidas las pymes, de ahí que cada vez más
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy que seis asesores de inversiones y seis corredores de bolsa acordaron resolver los cargos de que
Europol informó este martes de la operación Mauna, que logró la “total desarticulación” de una “organización criminal asentada en Madrid”, con ocho detenidos, con cooperación
Los mercados emergentes deben prepararse para el endurecimiento monetario en Estados Unidos y Europa, mientras que los bancos centrales deben ser más claros en su
NCH Healthcare System (NCH), que opera dos hospitales en el condado de Collier, Florida, acordó pagar a los Estados Unidos $ 5,5 millones para resolver
Dos ciudadanos peruanos responsables de operar una serie de centros de llamadas en Perú que defraudaron y amenazaron a residentes de EE. UU. de habla
Ayer, un juez de distrito federal en Fort Lauderdale sentenció a Isaac Grossman, de 47 años, de Parkland, Florida, a 87 meses en una prisión