junio 27, 2026 10:12 am
Un grupo de 10 ciudadanos iraníes procedentes de Venezuela aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Panamá), con documentos de identidad falsos. Antilavadodedinero / Elnacional Migración
Este domingo Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals saltarán al césped del SoFi Stadium para disputar la final de la NFL, la Super Bowl 2022.
Antes de hablar con Biden, Putin conversará con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se reunió con él a principios de semana en Moscú
Zen Solutions Inc., ubicada en Arlington, Virginia, acordó pagar aproximadamente $31,000 en daños y sanciones civiles para resolver las acusaciones de que violó la Ley
Bagel Company de Nueva York se declaró culpable hoy de evasión de impuestos y conspiración de fraude electrónico. Antilavadodedinero / Justice.gov De acuerdo con los
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado este viernes la descongelación de unos 3.500 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) en
Un jurado federal condenó a médico de Florida en el Distrito Sur de Florida por un esquema de fraude de atención médica que facturó a
Mientras la atención sigue centrada en la espiral de homicidios en Jamaica, el primer ministro de ese país ha prometido contener la violencia con una
La subsecretaria adjunta de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, en inglés), Heide Fulton, sostuvo una reunión de trabajo
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a Wilder Emilio Sánchez Farfán y Miguel Ángel Valdez Ruiz de
Una red de narcotraficantes asentada en El Puerto de Santa María (Cádiz) simulaba averías en veleros para introducir hachís que previamente había sido cargado en
La implementación y el uso de avanzados dispositivos de lectura biométrica y plataformas de bases de datos, entrelazadas con agencias de seguridad internacional, le ha
Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Albert Pinchassow Rodríguez, un ciudadano colombiano condenado en Estados Unidos, por los delitos
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU),se está embarcando en reformas ambiciosas centradas en el crecimiento destinadas a mejorar la facilidad para hacer negocios, atraer inversores extranjeros,
Un ex jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por orquestar un esquema nacional para
Los grupos criminales han aumentado la producción de droga en un 50% mejorando la tecnología en los cultivos. El Istmo, por su posición geográfica, sigue
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, votó hoy para proponer nuevas reglas y enmiendas bajo la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 (Ley
Dos personas fueron arrestadas esta mañana en Manhattan por una supuesta conspiración para lavar criptomonedas que fueron robadas durante el hackeo de Bitfinex en 2016,
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, elevó a sede regional la oficina ubicada en Bogotá, esta acción fue
El MP dio a conocer que Ramírez Barrios alias «León de Mar» o «León Marino» aparece en nueve casos en Guatemala. Sin embargo, tres de ellos