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Mientras trabajaba en la oficina del FBI en el sur de Texas, el sargento Chris, investigador de la Unidad de Fraude, ayudó a la agencia
La Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, falló en contra de Argentina en un caso por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas en el año 2008 y permitió que el CIADI
La Fiscalía Suprema Popular dijo que se han multiplicado por 20 las personas procesadas por lavado de dinero desde 2019. La Corte Suprema de China
Diez mil notarias y notarios, así como organizaciones sin fines de lucro deben poner en práctica medidas de control para que el país a su
La Policía Federal de Brasil detuvo en el municipio de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro, a un antiguo ejecutivo de la
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado un paquete de sanciones contra redes comerciales del partido-milicia chií libanés Hezbolá y los rebeldes yemeníes hutíes, en el marco
Cada vez es más importante estar atento para identificar rápidamente cualquier intento de estafa. Y para alertar al público y ayudar a identificar y evitar
A través de su academia, la entidad está implementando un programa de capacitación integral, que busca fortalecer la capacidad del país, para enfrentar los desafíos
La Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) culminó una investigación que dio como resultado la incautación de 163 paquetes de cocaína de un
Mahdy Akil Helbawi, alias el «Turco», un ciudadano colombiano con ascendencia libanesa, detenido hace apenas tres días en un exclusivo sector de Cúcuta, volvió a
La Policía Nacional y el Departamento de Policía de Nueva York, materializaron la firma de Memorando de Entendimiento con el que se busca propiciar el intercambio
La mafia italiana utilizaba testaferros y empresas fantasma para facilitar el movimiento y ocultación de fondos ilícitos de la actividad criminal internacional desde Brasil. Así
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió la licencia que protege de los acreedores a Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, según un aviso publicado
La misión es «impulsar la cooperación internacional y las respuestas de las fuerzas del orden a los delitos en la era digital». Con esta medida,
La lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que se encarga de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas
Argentina se encuentra en una situación crítica ante la posibilidad de ser incluida nuevamente en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según
Las autoridades irlandesas incautaron $7.1 millones en criptomoneda en una redada dirigida contra el lavado de dinero y las ventas en la darknet. Tres personas
El protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) Nexera ha sido víctima de un ataque cibernético, resultando en la pérdida de activos digitales valorados en USD 1.5
Las nuevas tecnologías han transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos, trabajamos y gestionamos nuestra vida diaria. Sin embargo, junto a estos avances, también han
Un análisis del Departamento del Tesoro revela que los enormes ingresos ilícitos que generan los cárteles mexicanos luego son lavados en Estados Unidos, “lo que
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