junio 27, 2026 1:44 pm
Por el delito de lavado de dinero, que tiene penas de 5 a 12 años de prisión, un juez de garantías imputó a 12 personas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un convenio de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
El Fiscal General de EE.UU., Merrick B. Garland, publicó hoy la nueva Estrategia Nacional para Combatir la Trata de Personas del Departamento de Justicia de conformidad con
Los sistemas de denuncia o ‘whistleblowing’, en su término inglés, son un instrumento para poner de manifiesto la comisión de actos o conductas contrarios a
Hoy, en el primer aniversario del brutal golpe de estado militar del gobierno elegido democráticamente de Birmania, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un joven de 19 años y a su madre acusados de vender a través de sus cuentas
En el marco de la operación Rey Sol, La Guardia Civil ha desarticulado una red de narcotraficantes con conexiones en la comarca de la Axarquía, que introducía
El presidente Iván Duque, el ministro de Defensa Diego Molano, el ministro del Interior Daniel Palacios y la cúpula militar adelantaron un consejo de seguridad
El magistrado Stephen G. Breyer, de 83 años, anunció su retiro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos esta semana. El presidente Joe
El departamento de víctimas especiales de la policía de Boynton Beach encabezó la investigación que terminó con Chase Walker de 22 años de edad arrestado por pornografía
Los palestinos han lanzado una nueva campaña en las redes sociales para protestar contra el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, responsabilizando al
Una denuncia penal presentada en 2019 en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Este de Virginia, que ahora no está sellada,
Dos diputados y una alcaldesa cercanos al oficialismo fueron detenidos een Venezuela en un operativo contra una red de narcotráfico en el que también fueron
Un revólver, tres carabinas, armas de fuego simuladas, munición, armas blancas, bates de béisbol y manuales de fabricación de explosivos son parte del arsenal con el que
Algunos críticos aseguran que para las plataformas DeFi sería imposible cumplir con los criterios impuestos por la SEC, lo cual podría implicar el cese de sus operaciones en territorio
Qubit Finance es la última víctima de hackeo en DeFi. Se trata del mayor ataque del año, por volumen de fondos robados. El protocolo está
Un hombre del Reino Unido se declaró culpable en un tribunal federal del Distrito de Columbia por violaciones de la Ley de poderes económicos de
El mandatario colombiano aprovechó el foro de Prosur para condenar los ataques terroristas de organizaciones criminales de las dsidencias de la Farc y ELN que
Desde mediados del año pasado, El Salvador se convirtió en la primera nación del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. La
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) nuevamente vuelve a causar controversia, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que a través