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El tráfico de drogas recibe duro golpe en Laredo, ya que decomisan el equivalente a 5 millones de dólares en narcóticos. De acuerdo a la
Una delegación argentina de especialistas participó de la primera jornada del encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reúne desde hoy y hasta
Una comitiva que representa a diferentes organismos del Estado participará del pleno del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que se realiza en Singapur. A lo largo del
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido un aviso sobre la propuesta de reglamentación para implementar la orden ejecutiva que aborda las inversiones
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que México y Estados Unidos coincidieron en la necesidad de trabajar conjuntamente para fortalecer las regulaciones
Según BlockBeats, Singapur ha actualizado su evaluación nacional de riesgos para enfatizar riesgos significativos en el sector contra el lavado de dinero, particularmente en la
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y su homóloga argentina, Patricia Bullrich, firmaron el martes un convenio de cooperación para
En República Dominicana fueron identificadas 6,043 operaciones que, según las autoridades, se pueden considerar sospechosas de violar las normas de lavado de dinero y la financiación del
La filial suiza del banco HSBC incumplió con sus obligaciones relativas a la prevención del lavado de dinero en conexión con dos personalidades públicas que
El gobierno de los Estados Unidos manifestó toda su disposición para intensificar su lucha contra el tráfico de personas por el Darién, la inhóspita selva entre
Guidehouse Inc., con sede en McLean, Virginia, ha pagado 7.600.000 dólares y Nan McKay and Associates (Nan McKay), con sede en El Cajon, California, ha
Honduras parece haber optado por copiar el método Bukele en materia de seguridad. Según informa la agencia Reuters, el país centroamericano planea construir una prisión
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, sigla en inglés) ha detectado un alarmante incremento en las estafas dirigidas a propietarios de tiempos compartidos. Estos fraudes, que engañan a los
La Aduana marroquí decomisó 21 toneladas de hachís en 2023 frente a las 17 toneladas de 2022, lo que representa un aumento del 23,5 %. Además, se
El juez federal Sebastián Casanello ordenó una nueva serie de allanamientos en la investigación por el presunto desvío de fondos públicos en beneficio del Polo Obrero y algunos movimientos
La Bolsa de Moscú suspendió el jueves el comercio en dólares y euros, después de que Rusia fuera sancionada por Estados Unidos en una nueva serie de restricciones destinadas
¿Cómo saber si tiene «dinero perdido» que puede pertenecerle a usted o a sus familiares? Puede hacerlo a través de la página web ‘Icash’ que
Los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Paraguay, Santiago Peña, acordaron llevar posiciones conjuntas a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas
Datos de la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) detallan que cárteles como el de Sinaloa y el de Jalisco recurren a especialistas
Ayer se presentó una acusación formal en el Distrito de Alaska acusando a Sergey Nefedov, de 40 años, de Anchorage, Alaska, y a Mark Shumovich,
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