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China impondrá un mayor control a la producción y comercio de los precursores químicos usados para elaborar el fentanilo, dijeron Pekín y Washington después de
La SBS oficializó, el primer marco normativo de su índole para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector.
La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) de Yakarta, Indonesia, ha cerrado 6.000 cuentas bancarias vinculadas al juego en línea. La directora ejecutiva de Supervisión Bancaria,
Se necesitan evaluaciones más rigurosas de las amenazas para atrapar a las «empresas financieras sospechosas» que facilitan las tramas de blanqueo de capitales», declaró el
El 22 de julio de 2010, hace exactamente una década, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento
Juan Manuel Garza Fuentes, de 29 años, fue condenado a cumplir seis años en prisión por posesión de pornografía infantil, anunció el fiscal federal Alamdar
El ciudadano taiwanés Pen Yu, de 51 años, fue sentenciado hoy a tres años y ocho meses de prisión, seguidos de tres años de libertad
El evento, que se realizará el próximo jueves 8 de agosto, contará con la presencia de diferentes expositores expertos en la materia como el ex
Más de 4 millones de pastillas de fentanilo fueron decomisadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, (CBP). Guadalupe Ramírez, director de
El presidente de EEUU, Joe Biden, tiene previsto pedir el miércoles mayores sanciones para los contrabandistas de drogas y controles más estrictos sobre las prensas
El cártel de Sinaloa tenía muchas de sus operaciones en la capital Culiacán. Es el caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien operaba desde esta zona en ese sentido,
Este sector hoy vive una transformación digital sin precedentes. Aeropuertos y aerolíneas han empezado a adoptar servicios en la nube, herramientas de inteligencia artificial y otras tecnologías para mejorar la
La oferta fue lanzada a los 3 Chapitos, Iván, Jesús y Joaquín. Sin embargo, el más joven de los hijos de El Chapo Guzmán fue
ITI, centro tecnológico valenciano especializado en TIC, junto a Facephi, una empresa alicantina experta en verificación de identidad digital de usuarios, están trabajando en el
En una reciente declaración, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un individuo respaldado por el gobierno de Corea del Norte había sido
El Gobierno Nacional ha establecido la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para mejorar la prevención y persecución de ciberdelitos. Este nuevo
Entre los sancionados se encuentran dos miembros mexicanos del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos empresas mexicanas. El CJNG, una organización criminal con
El secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, actualizó recientemente el panorama a nivel nacional y global
El Departamento de Justicia emitió la siguiente declaración del Fiscal General Merrick B. Garland sobre los arrestos de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa,
Meta declaró que había eliminado alrededor de 63,000 cuentas en Nigeria que intentaban participar en estafas de extorsión sexual financiera dirigidas principalmente a hombres adultos
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