junio 28, 2026 7:49 pm
Polonia fue condenada este miércoles 27 de octubre a pagar una multa de un millón de euros por día por no haber puesto fin a
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó que tienen definidos los nuevos estándares regulatorios para bitcoin (BTC), criptomonedas y proveedores de servicios de activos
Los acusados operaban salas de calderas en varios países para defraudar a las víctimas de todo el mundo por millones de dólares haciéndose pasar por
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) puede haber dado un paso más hacia la consecución de
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prisión preventiva de oficio establecida para quienes cometen delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes (factureras).
El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, encabezó este martes los primeros encuentros de alto nivel entre Beijing y el nuevo régimen talibán, al que
Un profesor civil del Air War College en la Base de la Fuerza Aérea Maxwell en Montgomery, Alabama, se declaró culpable de hacer declaraciones falsas
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en los primeros nueve meses del año, los informes sobre Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de
La Junta de Control de Cannabis del estado tiene buenas noticias para los neoyorquinos que desean cultivar sus propias plantas de marihuana con fines medicinales.
Las normas planteadas por el Gobierno para enfrentar el lavado de dinero no han avanzado por la falta de confianza en el sistema judicial y
Estados Unidos quiere coordinar con otros países para prevenir que “El Salvador se vuelva otra Venezuela”, porque le preocupa cómo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, “usa
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) de manera urgente ha pedido a Panamá que culmine para febrero 2022, el plan de acción acordado para abordar las deficiencias
Al término de la visita que realizó a Colombia el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, funcionario del gobierno del presidente Joe
Dos médicos de Texas, Robert Wills y Brannon Frank, acordaron pagar $ 3.9 millones para resolver las acusaciones de que violaron la Ley de Reclamaciones
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una RECOMPENSA DE HASTA $ 10 MILLONES por información que conduzca al arresto y / o condena de
El Tribunal Supremo de España advirtió de un colapso de sus salas si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva
El Banco de España, el banco central del país, ya tiene listos los trámites para que los bancos puedan ofrecer servicios de criptomonedas. Así lo informaron
Mientras muchos países continúan debatiendo sobre si convertir Bitcoin en moneda de curso legal, El Salvador hizo su movimiento a principios de 2021, anunciando que
Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó en un informe que los activos digitales, como Bitcoin y otras criptomonedas, podrían «dañar la eficacia» del programa
El Congreso de El Salvador prohibió este miércoles 20 de octubre las concentraciones públicas y privadas que no sean deportivas y culturales, mientras que el