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Los estafadores siempre buscan la forma de engañar a las personas, aún con los grandes avances tecnológicos en el diseño de las tarjetas bancarias. Una de esas estafas
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo un llamamiento a los países del Sudeste Asiático para que tipifiquen como
Dr. Alejandro Rebolledo Como uno de los expertos más reconocidos en prevención de lavado de dinero, ¿cuál es el papel que juegan los intermediarios financieros
Burkina Faso, Malí y Níger podrían estar interesados en unirse al bloque económico BRICS, según el ministro de Asuntos Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop. Dice
El bloque BRICS se está posicionando como contrincante del dominio financiero occidental, y el dólar estadounidense se enfrenta a una presión cada vez mayor. El proceso
Una pareja prometía revertir la edad con una máquina del tiempo, y ahora estos estafadores son buscados por la policía de la India. Se presume que estafaron
El jefe del centro de información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Rusia, Vladímir Kuznetsov, informó que el secretario general, António Guterres,
Un miembro de la familia gobernante de Kuwait fue arrestado por cargos de lavado de dinero y usura, declararon las autoridades este viernes por la noche. El
Se celebró en Madrid la primera jornada técnica del Encuentro Intereuropeo de Seguros y Reaseguros 2024 (ENTRE 2024), organizado por INESE, con el patrocinio de Allianz
Meliton Cordero, supervisor de la Oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA), habló sobre operaciones encubiertas y la
En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, la capacitación en compliance se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar que las
La Ley Federal del Aguacate es una iniciativa legislativa en México que tiene como objetivo principal certificar y proteger la producción de aguacate en el país. Esta ley se está desarrollando en
Nicaragua no estaría incluido como posible invitado al bloque de países de mercados emergentes conocido como BRICS por el veto del presidente de Brasil, Luiz
Alejandro Rebolledo Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), conocidas en algunos países como Unidades de Análisis Financiero (UAF), desempeñan un papel crucial en la lucha
En una serie de siete operativos llevados a cabo por la Policía Federal Argentina, cuatro personas fueron detenidas, una de ellas en la provincia de
Obispos de México difundieron una carta dirigida a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde les solicitan la implementación de políticas públicas para garantizar la
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó hoy a Olayinka Oyebola y a su firma de
El plan de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pretende, en sus primeros 100 días, combatir de manera frontal a los 10
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acusó a dos rusos, Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov, de utilizar criptomonedas para lavar dinero y también
Alejandro Rebolledo El avance y la expansión de bandas criminales en América Latina y EE.UU. representa una de las mayores amenazas a la seguridad, la
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve