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Marquis Douglas fue sentenciado a 25 años de cárcel tras declararse culpable de vender cocaína con fentanilo causando cuatro muertes por sobredosis en un sólo
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, anunció que se cerrarán los casinos virtuales y juegos online con el fin de «acabar con la criminalidad asociada a estas empresas» que
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), señalan en el primer semestre de 2024 a nivel nacional se denunciaron 59 mil 111
Un ciudadano chino fue acusado por su participación en una conspiración que involucra la importación de lo que se cree que es la mayor cantidad
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez dio a conocer que durante la semana fueron capturadas 441 personas, se decomisaron armas de fuego y se recuperaron varios vehículos
Para el doctor en relaciones internacionales, Napoleón Campos, las palabras de Donald Trump al referirse a El Salvador en su discurso de aceptación de la candidatura
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI continúa fortaleciendo sus sistemas internos como estrategia para combatir el juego en línea en Indonesia. El Director
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, se une a la campaña de prevención de estafas bancarias impulsada por el
Es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo, pero hasta ahora no hay sospechosos indagados ni imputados. Se trata de
El 75% de los países sigue sin cumplir las reglas establecidas por el GAFI en materia de cumplimiento AML/CTF (prevención del lavado de dinero) en
El Gobierno nacional, a través del viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, sospecha que el narcotraficante Sebastián Marset está en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, según los
En una importante ampliación de la aplicación de los controles internos, la SEC anunció un acuerdo de 2,1 millones de dólares con RR Donnelley &
Como parte de sus esfuerzos continuos por aumentar y mejorar el acceso al sistema de tribunales de inmigración, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EU impuso sanciones a tres contadores y cuatro empresas mexicanas, vinculadas
La Fiscalía General de Colombia informó hoy sobre la identificación de una red delictiva que estaría involucrada en lavado de dinero correspondiente a recursos obtenidos
Los códigos QR, que se utilizan comúnmente para facilitar la transferencia de información, ahora están siendo explotados por estafadores para engañar a los usuarios de
La reacción del Servicio Secreto al ataque a Donald Trump y las imágenes del mitin en el que el tirador disparó contra el expresidente han
Santiago Peña hizo una defensa al proyecto que establece controles a las organizaciones no gubernamentales, cuestionada tanto nacional como internacionalmente por considerarse contraria a la
El expresidente peruano Pedro Castillo, a quien un juez de su país ha ordenado mantener en prisión preventiva durante 36 meses por su fallido autogolpe
La Asociación Española de Consumidores ha emitido una alerta importante sobre la creciente proliferación de anuncios de venta de entradas en redes sociales para la final
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