junio 29, 2026 12:40 am
Horas después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan dijera que Turquía tiene la intención de comprar un segundo lote de sistemas de defensa antimisiles,
La Administración de Control de Drogas, DEA, advierte al público estadounidense sobre el alarmante aumento de la letalidad y la disponibilidad de píldoras recetadas falsas
Los delitos relacionados con el narcotráfico le cuestan a la sociedad neerlandesa hasta 4.100 millones de euros cada año en gastos para el sistema penal y los costes médicos,
Con el aumento exponencial de las transacciones digitales, explotaron las ciberestafas, con los servicios financieros como uno de los sectores más afectados. Antilavadodedinero / On24
La plataforma COTI emitirá Djed, una stablecoin algorítmica para DeFi de Cardano. El anuncio se hizo durante el evento de dos días Cardano Summit, que se celebró este
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una nueva normativa que obliga a los bancos y entidades financieras a “verificar fehacientemente” la identidad de sus usuarios cuando
El movimiento talibán (prohibido en Rusia por terrorista) saludó la decisión de Estados Unidos de autorizar las transacciones relacionadas con la provisión de asistencia humanitaria,
Estados Unidos reveló sanciones contra la empresa checa Suex OTC, dedicada al intercambio de criptomonedas. Esta habría permitido a través de su plataforma pagos ilegales
Venezuela acordó un contrato clave para intercambiar su petróleo pesado por condensado iraní que puede usar para mejorar la calidad de su crudo similar al
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre nuevos fraudes que ahora se enfocan en la
El Gobierno de Joe Biden identificó a múltiples países latinoamericanos entre las principales naciones de tránsito o productoras de drogas ilícitas y afirmó que Venezuela y
Un hombre de Nueva York se declaró culpable hoy de evasión de impuestos y fraude de impuestos sobre el empleo. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones contra SUEX, una plataforma de intercambio de criptomonedas que, a ojos de las autoridades norteamericanas, se ha
La ciudad de Dubái, una de las más importantes de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció que permitirá el comercio de bitcoin y otras criptomonedas
El Parlamento de Ucrania ha aprobado este jueves una ley para contrarrestar la influencia de oligarcas en la política del país y con el objetivo
La Comisión de Finanzas del Congreso de Guatemala presentó ayer el dictamen favorable a la iniciativa ley para la Prevención y Represión del Lavado de
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy un Aviso Anticipado de Propuesta de Reglamentación ( ANPRM ) para solicitar comentarios públicos sobre una variedad de
Un gran jurado federal en Honolulu, Hawái, emitió una acusación formal de 15 cargos que acusaba a dos personas de conspirar para defraudar a los
Estados Unidos mantendrá las restricciones a los viajes no esenciales en sus fronteras con México y Canadá hasta por lo menos el 21 de octubre,
Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) dijo que la agencia gubernamental tiene suficiente poder como para regular