junio 29, 2026 9:46 am
Las incautaciones de coltán en Colombia indican que el valioso mineral está siendo traficado por grupos armados que tienen vínculos con minas ilegales en Venezuela.
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Y el Departamento de Estado de EE. UU. Se unieron
El Big Data aporta al sistema financiero seguridad y fiabilidad. Las transacciones online cada vez son más numerosas y seguras debido a mecanismos y políticas
Hoy se anunciaron las dos primeras extradiciones a Estados Unidos de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales fueron llevadas a cabo por
El exmandatario, Samuel Moreno Rojas fue sentenciado a 25 años de prisión por las irregularidades detectadas en la cesión del contrato de la construcción de
La Securities and Exchange Commission, SEC, anunció hoy mejoras de datos abiertos que brindan acceso público a los estados financieros y otras divulgaciones realizadas por
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó a tres cubanos de conformidad con la Orden
Un juez federal emitió hoy una orden judicial preliminar que prohíbe a un médico de Utah, EE.UU, emitir recetas de sustancias controladas durante la tramitación
En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, queremos hacer llegar nuestro reconocimiento y rendir homenaje a todos los trabajadores de asistencia humanitaria que han
La administración Biden ha congelado las tenencias del gobierno de Afganistán en bancos estadounidenses, impidiendo que los talibanes accedan a miles de millones de dólares, una parte
Abogados de Miami afirmaron que nunca habían visto una garantía en efectivo tan grande como la ofrecida por el empresario Sirio- venezolano, Naman Wakil, relacionado
Las últimas audiencias de extradición a Estados Unidos de la directora financiera de la compañía china Huawei terminaron este miércoles en Vancouver, concluyendo casi 1,000
a Operación Alecrín, que trascendió a los medios a finales del mes de julio, supuso un duro golpe al contrabando de tabaco en España e hizo caer a
Es un hombre anciano, en una silla de ruedas, que lucha contra los achaques mientras intenta contar su historia. “Mi salud es pésima, mi familia está
La gestión de gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido la más controvertida de las que se han conocido en Honduras. Desde que era candidato
Hoy se anunciaron una serie de cargos y condenas en relación con una empresa internacional con sede en Florida que operaba sitios web de «modelos
Una mujer de Georgia se declaró culpable hoy en el Distrito Norte de Georgia por perpetrar un plan para obtener de manera fraudulenta más de
El Banco Mundial inhabilitó a una empresa de construcción vietnamita durante dos años y medio por prácticas fraudulentas relacionadas con un proyecto en Vietnam. Antilavadodediero
El gigante bancario estadounidense JPMorgan Chase bloqueó todas las actividades de las cuentas de Compass Mining, una empresa de minería de Bitcoin con sede en Delaware, un pequeño estado del nordeste
El gobierno de Ecuador aseguró este miércoles 18 de agosto que pese a la oposición de ecologistas y pobladores de un sector de la provincia