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Las nuevas normas aprobadas por los 27 países miembro de la UE pretenden brindar información sobre los beneficiarios reales y otorgar más poder a las
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, resaltó que si bien gran parte del dinero desviado por Nicolás Leoz pudo recuperarse, aún
Telefónica investiga un ciberataque que se habría realizado el pasado mes de marzo para robar información de 120.000 de sus clientes y empleados, tal y como ha podido saber en
Una alerta generada por la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana de Valparaíso sobre una operación comercial marítima altamente sospechosa con posibilidades
¿Cómo justificar el dinero en el banco? Esta es una pregunta recurrente que surge en diversos escenarios, ya sea al momento de abrir una cuenta bancaria,
Empresas, clínicas, productoras de polímeros y asociaciones civiles forman una red de cirujanos vinculada con el criminal La Unión Tepito, según informó la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría
Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido por ‘El Nini’, fue extraditado a los Estados Unidos por las acusaciones de tráfico de drogas, asesinato, tortura y
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, sostuvo hoy en una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en Washington. Al término de
Según el Reporte de Inteligencia de la Identidad Mitek Systems (NASDAQ: MITK) realizado en enero de 2024, poco más de tres cuartas partes (76 %) de los
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Los agentes antidrogas de la ciudad de Quillabamba de la provincia cusqueña de La Convención, dieron un duro golpe al narcotráfico. Los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) interceptaron
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Ervin Gabriel Gómez Méndez, abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2009-2014, falleció este 21 de mayo, a causa de
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En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, se refirió al Acuerdo de Paz con la
El Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) se mantiene alerta ante el trasiego de fentanilo en Costa Rica y coordina acciones preventivas con otras instituciones sobre este tema.
El fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido que se dicten órdenes de detención contra el líder de Israel, Benjamín Netantyahu, su ministro de defensa, Yoav
La ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, fue escenario de la conferencia internacional denominada ´Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de dinero:
La Policía Federal (PF) de Brasil llevó a cabo una operación para combatir la evasión de divisas y el lavado de dinero en las fronteras
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