junio 29, 2026 2:19 pm
Elkin Javier López Torres, conocido como «La Silla» fue extraditado a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico. Antilavadodedienro / El Nuevo Siglo. El ministro de
En la primera parte de esta investigación, exploramos cómo el sindicato Ndrangheta transportaba cocaína por Europa. Ahora, examinamos su oleoducto a través de América Latina y
(Argentina) – Dos allanamientos tuvieron lugar en la localidad de Laboulaye luego de diversas investigaciones realizadas por personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la provincia de
Dos hombres de Guatemala detenidos en España serán procesados para su extradición a Estados Unidos por supuestos delitos de narcotráfico, dijo un funcionario judicial español
Le puede ocurrir a usted o a una empresa. Los hackers toman sus fotos y crean un perfil falso para enviar mensajes falsos, obtener claves
Entre las principales observaciones que distintos abogados constitucionalistas y especialistas en leyes han hecho a la propuesta de reformas a la Constitución es que ha
Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se niegan sistemáticamente a reconocer que el negocio de la producción
La tasa de morosidad de la banca se elevará en el corto y medio plazo, si bien lo hará «en cifras moderadas» si se mantiene la «buena»
La Agencia Central de Inteligencia, CIA, está sopesando propuestas para crear un «Centro de Misión para China» independiente en una escalada de sus esfuerzos para obtener
En los últimos meses, nuestro país, Paraguay, llegó a las páginas de la prensa mundial gracias a la incautación en puertos de Europa de enormes
Al menos 2.300 millones de dólares se han lavado a través de transacciones inmobiliarias en Estados Unidos en los últimos cinco años, según un nuevo informe de
Isabel dos Santos, en un momento la mujer más rica de África, debe entregar uno de sus últimos activos importantes, una participación en la empresa
Para solventar las acusaciones legales en contra, el equipo de BitMEX consignará USD $50 millones a cada una de las entidades. El acuerdo en cuestión no incluye
Un quiropráctico y propietario de una empresa de productos para el cuidado de la salud fue condenado ayer por un jurado en Salt Lake City,
Un exagente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) fue sentenciado hoy a 160 meses de prisión por nueve delitos relacionados con
Un «sofisticado» túnel de 183 pies (56 metros) de longitud excavado por una organización del narcotráfico fue descubierto en la fronteriza ciudad mexicana de Mexicali, estado de
La División de Investigaciones del Banco Europeo de Inversiones (IG / IN) tiene el mandato de investigar las acusaciones de «Conducta Prohibida» que involucran operaciones
El banco central ruso ha reiterado una vez más su postura negativa sobre Bitcoin (BTC), y uno de los principales ejecutivos del banco comparó la
Bill Hwang es un inversor estadounidense de procedencia coreana que trabajó a las órdenes del conocido administrador de fondos de cobertura Julian Robertson. En 2001 creó el
La Comisión de Intercambio de Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una moción, solicitando al juez Sarah Netbrun una orden obligada a Ripple para