junio 29, 2026 9:45 pm
Un ciudadano chino y ciudadano estadounidense naturalizado se declaró ayer culpable de su participación en una conspiración para lavar al menos $ 30 millones en
Terminó la operación Orión en su séptima versión. Las autoridades de 38 países, entre ellos Colombia, incautaron más de 116 toneladas de cocaína y 95
El Ministerio de Economía y Finanzas participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Gafilat, donde se discutieron relacionados al proceso de evaluación técnica de
El Pentágono, cuartel general de las fuerzas armadas estadounidenses, ha tenido que cerrar de manera temporal tras producirse un tiroteo en el que han resultado heridos dos
El panel de expertos de la OEA, se refirió a la situación del país caribeño, que desde febrero de 2018 se encuentra bajo examen preliminar
La Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó el presupuesto de operaciones extranjeras del Departamento de Estado para el año fiscal 2022,
«Todo gran cambio tecnológico suele generar desconfianza y reticencias iniciales en los potenciales beneficiarios del mismo, y claro, en los competidores que pueden ver afectados
El ransomware se ha convertido en uno de los principales problemas cibernéticos de nuestro tiempo. Según los expertos, en Rusia se originan la mayoría de
Arriva Medical LLC (Arriva), en un momento el proveedor de pruebas de diabetes por correo de Medicare más grande del país, y su matriz, Alere
Un preparador de impuestos de Winston-Salem, Carolina del Norte, se declaró culpable de fraude en la preparación de una declaración de impuestos falsa y de
Este lunes, el general Fernando Murillo, el director de la Policía Judicial (Dijín), confirmó que en una operación coordinada con la Fiscalía General y el Buró Federal
Tetrade, El Ministerio del Interior informó a mitad de mes sobre la detención de 16 personas que estaban relacionadas con las familias del malware bancario denominandos ‘Grandoreiro y Melcoz’ con origen
Una investigación fiscal encontró que los movimientos de la «cuenta bancaria multimillonaria» de la familia de Alex Saab resultan incompatibles con los ingresos. Antilavadodedinero /
Un vecino de Vigo ha sido acusado como autor de al menos 23 delitos de estafa cometidos en diferentes establecimientos comerciales. Según las investigaciones de
Un jurado federal en el Distrito Este de Wisconsin condenó el jueves al ex director financiero de Roadrunner Transportation Systems Inc. (Roadrunner), una empresa de
La Policía Nacional tiene apresada a cuatro personas por la muerte del exfiscal haitiano Claudy Gassant, hallado muerto en su residencia en el exclusivo Arroyo Hondo,
mma Coronel, la esposa de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, se declaró culpable de cargos sobre conspiración de drogas y lavado de dinero el pasado día
El proceso de reformas constitucionales que es liderado por la vicepresidencia de la República tiene vicios de “ilegalidad” desde sus orígenes, sumado a que hay
La Fuerza Naval interceptó una embarcación que transportaba un cargamento de droga estimado en 1.4 toneladas de cocaína con un valor en el narcomercado de
Ha sido de conocimiento común durante años que los gobiernos deberían (y lo hacen) utilizar mecanismos de exclusión para proteger los fondos públicos de proveedores