junio 30, 2026 12:42 am
un “ millonario de las criptomonedas se ha asegurado de que se conservarán de forma segura en casa, con una compra de 83 millones de dólares de una
La División Antimonopolio conmemora hoy el Día Nacional de Apreciación a los Denunciantes, que celebra a las personas que actúan con valentía para hablar y
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a dos personas cubanas y una entidad
Hecha la ley, hecha la trampa dice la frase favorita de estos individuos que con buena base de conocimientos informáticos generales pueden ingresar a cualquier
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por
Este miércoles se dio a conocer que el Magnate del Polvo Blanco (harinas), Adolfo “Fito” Salume, huyó del país hacia la ciudad de Madrid, en
Alejandra Guzmán se ve involucrada en una nueva polémica debido a que quien fue su jefe de seguridad, Carlos Peralta, fue aprehendido por ser presunto miembro de La
El congresista Don Beyer, del estado de Virginia, ha presentado una nueva propuesta legislativa destinada a regular el mercado de las criptomonedas. El proyecto de ley, que
Expertos coinciden que lo ocurrido el 14 de julio fue el último punto de un ataque que, presumiblemente, inició hace meses. La ministra de Telecomunicaciones,
En medio de los operativos que se adelantan en Colombia para acabar con el narcotráfico, la fuerza pública incautó una importante cantidad de elementos con
Richard Huckle, conocido como el mayor pedófilo en la historia de Reino Unido, fue violado, apuñalado y estrangulado hasta la muerte por su compañero de celda Paul Fitzgerald porque
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho públicas este miércoles sus primeras sanciones contra funcionarios y entidades sirias por supuestas violaciones contra los
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Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Taiwán están investigando un ataque cibernético contra más de 100 figuras políticas y dignatarios locales que
Google ha compartido detalles de los próximos cambios en Android, incluida la capacidad de dejar en blanco la identificación de publicidad de un dispositivo y
Richard L. Cassin. Fundador del Blog de la FCPA y Editor en general, escribe para dar a conocer programas contra el lavado de dinero. Los clientes
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En 2020, la Secretaría de Marina (Semar) identificó tres rutas aéreas que surcaban el Pacífico y el Caribe para trasladar cocaína desde Sudamérica a los
Las autoridades rumanas confiscaron media tonelada de cocaína escondida entre 35 cajas de plátanos en un almacén de frutas y verduras cerca de Bucarest. Antilavadodedinero
Es una realidad que la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha de adaptarse y evolucionar a medida que lo