junio 30, 2026 1:53 am
El gobierno israelí está intensificando sus esfuerzos para disuadir la evasión de impuestos y cerrar las lagunas para los posibles lavadores de dinero como parte
Tras haber comenzado a recibir información por parte de las plataformas dedicadas a la compraventa de criptomonedas, con el fin de ser analizada ante el
Un juez salvadoreño ordenó este miércoles la detención preventiva del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, informó la Fiscalía.
Tras el traspaso de la administración de la fortuna de Juan Carlos I a Alberto Alcocer (efectuado en 1994 por Manuel Prado y Colón de Carvajal ante su imputación
Una ciudadana mexicana fue sentenciada hoy en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia a 22 años de prisión por
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha formulado diversas acusaciones en contra los expresidentes mexicanos, especialmente sobre el panista Felipe Calderón, quien gobernó desde el 1 de diciembre
Juan Francisco Sandoval lidia con una agenda agitada y un futuro incierto menos de una semana después de ser destituido como fiscal anticorrupción de Guatemala
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a un facilitador financiero de Al Qaeda con
Dentro del paquete de propuestas elaborado por la Comisión Europea para fortalecer el régimen antilavado de la Unión Europea (UE), se encuentra la creación de
La República Dominicana fue el país que más aumentó su puntuación en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), correspondiente al año 2021, según publicó Americas Society/Council of the
El Gobierno nacional expidió el Decreto 830 del 26 de julio de 2021 mediante el cual amplió las obligaciones y el listado de las Personas
Con esta decisión el Gobierno colombiano fortalece la vigilancia de aquellos que ejercen cargos públicos, para evitar el lavado de activos y la financiación del
La exministra francesa de Justicia, Rachida Dati, fue imputada por corrupción, tráfico de influencias y desvío de fondos por su trabajo como asesora de la
La presidencia de la República de El Salvador ha firmado una iniciativa que será enviada por medio del Ministerio de Seguridad a la Asamblea Legislativa,
La Comisión Europea (CE) ha amenazado recientemente a Luxemburgo con sanciones diarias si continúa en su incumplimiento de las normas de la 4ª Directiva sobre blanqueo de capitales de
Un allanamiento realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional logró incautar un total de 3.415,5 Kilos de cocaína en un depósito ubicado en
En México prevalecen delitos económicos tradicionales de lavado de dinero, tales como la malversación de activos, el soborno y la corrupción, así como el fraude contable
Tres puertorriqueños y un hombre de Massachusetts fueron arrestados por traficar casi 5 toneladas de cocaína desde la isla a destinos como Florida y Nueva York por medio de
Los piratas cibernéticos han atacado el sitio web de beneficios de desempleo de Florida y pueden haber accedido a información personal confidencial que pertenece a
Una refinería independiente china podría haber evitado el pago de unos 2.000 millones de dólares en impuestos falsificando el tipo de combustibles que vende, según