junio 17, 2026 5:41 am
Wall Street abrió este viernes en rojo mientras los operadores sopesan nuevos movimientos tras la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal
El senador Alejandro Moreno Cárdenas presentó una iniciativa para ampliar la definición de «personas políticamente expuestas» acorde a los estándares internacionales establecidos por el Grupo
Los gobiernos de Bolivia y Argentina llevaron a cabo el 21 de marzo, en la provincia de Salta, el Encuentro Técnico Operativo contra el Tráfico
En un comunicado divulgado el fin de semana, el Nuevo Banco de Desarrollo informó que Dilma Rousseff fue reelegida como presidenta de la institución. El
El Departamento del Tesoro de EE.UU. dice que no es necesaria una sentencia judicial definitiva en una demanda sobre su sanción a Tornado Cash después
La Facultad de Derecho ofrece un posgrado dirigido a profesionales interesados en la problemática del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación
«No descansaremos hasta lograr que los venezolanos que han sido secuestrados y enviados a la cárcel en El Salvador, vulnerados y sometidos sin el debido
Donald Trump busca declarar nulos los perdones presidenciales de su predecesor, Joe Biden. “Los indultos que Joe Biden el somnoliento (sic) concedió al Comité no
Marruecos ha dado un paso firme en su lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, consolidando su sistema nacional con mayores
Los BRICS piensan avanzar en el desarrollo y mejoría de plataformas de pagos basadas en criptomonedas para sus transacciones transnacionales, afirmó este viernes el embajador
Bank of America, en Estados Unidos, informa a sus clientes a través de su página web oficial en qué circunstancias una cuenta bancaria puede ser clasificada
La Fiscalía de Valparaíso, Chile, obtuvo la condena de 25 imputados pertenecientes a la organización criminal conocida como “La Empresa”, dedicada a la usura mediante
En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Federico Sobrino, socio fundador y ex director del Instituto de Administradores de Inmuebles IAI A.C. informó sobre la
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha urgido a El Salvador a reforzar sus mecanismos de prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento del
La plataforma de comercio en línea Robinhood ha acordado pagar $29.75 millones para resolver varias investigaciones de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA)
El 69% de las mujeres latinoamericanas están preocupadas por su seguridad digital y cada vez más toman medidas al respecto frente a amenazas como fraudes, robo de datos o acoso en
A medida que se intensifican las sanciones globales y las presiones regulatorias, Lynx AML Screening empodera a las instituciones financieras con una IA pionera para
El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, John J. Durham, anunció el lanzamiento de la Fuerza de Ataque contra Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO,
Este acuerdo fue fruto de la tercera reunión entre ambas partes, que tuvo lugar en paralelo a un Consejo de ministros de Interior en Bruselas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el domingo que no aplicaría una ley contra el blanqueo de dinero que obliga a millones de