junio 30, 2026 6:20 am
La Unión Europea ha aprobado un plan para reforzar su sistema contra el blanqueo de capitales mediante la creación de una agencia dedicada a abordar los delitos financieros y un reglamento
El Bitcoin, la criptomoneda más importante y popular del mundo, logró recortar pérdidas después de jornadas de ventas masivas. Antilavadodedinero / Valoraanalitik El criptoactivo más observado en
Diecisiete personas más han sido acusadas en relación con un plan de fraude para obtener aproximadamente $ 11.1 millones en préstamos del Programa de Protección
El gobierno de Estados Unidos entregó este jueves a la Fuerza Armada de El Salvador, un buque patrulla que contribuirá al patrullaje de amenazas costeras
Al menos $113,8 millones ha detectado el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) entre enero y mayo de este año relativos a operaciones sospechosas. Antilavadodedinero /
El Fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, dio a conocer que se ha girado una orden de captura en contra del ex Presidente de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó a un individuo cubano y a una entidad
La Secretaría de Marina Armada de México informó que aseguró una embarcación en alta mar con 728 kilos de cocaína. Antilavadodedinero / ejecentral Detalló que
Soledad Antelada Toledano se comporta como un hacker, pero de los “buenos”. Hace exactamente lo mismo que un atacante haría al poderosísimo sistema de ciberseguridad para el
Un ex empleado civil de la Dirección de Obras Públicas del Ejército de los EE.UU. Se declaró culpable hoy por su papel en un plan
Estados Unidos acoge con agrado el anuncio del Reino Unido de imponer más sanciones en el marco de su régimen de Sanciones Globales Anticorrupción (GACS),
Un jurado federal condenó a un ex médico de Delaware el miércoles por distribuir y dispensar ilegalmente sustancias controladas y por mantener un local relacionado
En una rueda de prensa el fiscal Francisco Barbosa y el ministro de Defensa, de Colombia, Diego Molano informaron que 10 personas han sido capturadas
Frente a la propuesta del proyecto de Inversión Social del Gobierno, cuyo objetivo es recaudar $15,2 billones para la recuperación económica tras el impacto del
Tras casi 8 meses prófugo, la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de fraude a la Intendencia de Valparaíso por más de mil millones
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que investiga el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas con una ayuda pública de 53 millones de euros, ha suspendido cautelarmente la entrega
Uno de los clanes de la ‘Ndrangheta, que es considerado uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, fue desactivado por la Interpol con
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy una adjudicación de casi $ 3 millones a un denunciante cuya información y asistencia llevaron a una
La Audiencia Nacional ha ampliado la investigación abierta contra Francisco González, expresidente del BBVA, en el marco del caso Villarejo. Antilavadodedinero / Elpais El juez Manuel García-Castellón ha imputado,
Un ciudadano del Reino Unido fue arrestado hoy en Estepona, España, por la Policía Nacional española de conformidad con una solicitud de Estados Unidos para