junio 30, 2026 10:00 pm
United Airlines Inc. (United), la tercera aerolínea más grande del mundo, acordó pagar más de $ 49 millones para resolver cargos criminales y reclamos civiles
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de México y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos informaron que desde 2017 se
Cuando decidas adquirir vivienda… ¡Ten cuidado! si intentas hacer el trámite sin saber cómo prevenir los fraudes hipotecarios. En la actualidad te ofrecen financiación rápida, fácil, y
Un presunto ciberdelincuente que firmaba sus acciones con el alias «Dr. Hex» ha sido detenido en Marruecos gracias a una larga investigación de dos años
El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa de Valores, SEC, han vuelto a funcionar. La primera acción corporativa de cumplimiento de la FCPA en
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al ex intendente de Cambiemos, Nicolás Ducoté, por encontrarlo responsable del desvío de fondos recibidos desde
Este lunes, la Policía logró la incautación de un cargamento de 400 kilos de pasta base de cocaína en el litoral de Uruguay, informaron fuentes
El personal del Escuadrón 45 “Salta” de la Gendarmería se desplegó sobre la Ruta Nacional Nro. 9 y, sobre el kilómetro 1.438, llevó a cabo
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia por un presunto fraccionamiento de contratos por más de 1,5 millones de euros en el Ayuntamiento de Elche, presentada por el PP
Los documentos judiciales con fecha del 2 de julio muestran que Fernich se ha unido al caso de Raniere.Los clientes de Fernich incluyen al narcotraficante
El autodenominado «Bitcoin King», Claudio Oliveira, ha sido arrestado y acusado por la policía federal brasileña por supuestamente planear un esquema de fraude de 1.500
El fiscal de El Salvador, Rodolfo Delgado, señaló este lunes que para investigar a los funcionarios, exfuncionarios y empresarios señalados de «actores corruptos y antidemocráticos»
Nueve personas, incluidos seis estudiantes de secundaria, fueron arrestadas en Hong Kong el martes por presuntamente conspirar para detonar bombas caseras en tribunales, túneles y
Desarma DEA brazo operativo del Cártel de Sinaloa en California, mediante un operativo en el que capturaron a 44 presuntos integrantes y aseguraron armas y
Unos 500 bitcoins (BTC) confiscados en 2019 fueron vendidos por el tribunal federal de Toledo, Ohio, en Estados Unidos. Los 500 BTC fueron vendidos por
El gigante bancario británico Barclays ha informado a sus clientes que está bloqueando los pagos con tarjeta de débito o crédito al exchange de criptomonedas Binance “hasta nuevo aviso”. Antilavadodedinero
Es la segunda investigación oficial sobre la puesta en marcha, ya que la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, abrió una investigación a principios de
El portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, ejercerá de abogado del empresario inmobiliario Jaime Febrer, considerado el presunto cabecilla del conocido como caso Azud,
Es urgente un ‘golpe de timón’ en la actual política contra la delincuencia de alto perfil, porque ‘está condenada al fracaso’, señala el experto en
En el marco del aniversario de la Independencia, el Gobierno de Estado Unidos ratificó ayer su compromiso y su línea de acción para el combate