junio 30, 2026 11:33 pm
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomaron una inquietante variante para apuntar directamente hacia el músculo financiero del régimen orteguista, al
El portavoz de la Coalición liderada por Estados Unidos, el coronel Wayne Marotto, negó los rumores y las afirmaciones de un ataque a primera hora de la
Angola debe a los operadores extranjeros de yacimientos petrolíferos unos 1.000 millones de dólares, según informa Reuters, citando fuentes no identificadas, y añade que este nivel
La Fuerza Pública ha incautado más de 198 toneladas de drogas, y decomisado una cantidad de dinero que supera los 13 millones de dólares, durante
Este fin de semana, la Fiscalía General de la Nación capturó al interior de la estación de la localidad de Mártires a siete uniformados, luego de
La Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años de prisión para dos hombres, D. P. y C. I. V., por estafar a varias personas con el método ‘phishing’ (sustituir
La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas en audiencia de Garantías logró la imputación de cargos por la presunta comisión de los delitos de
Según los informes, el Banco Estatal de Vietnam se convertirá en el último banco central en profundizar en las exploraciones de la viabilidad y operatividad
El reconocido economista estadounidense Steve Hanke mantiene su mirada sobre la adopción del bitcoin como moneda de curso legal por parte del gobierno de Nayib
Uno de los factores que impiden que la tecnología tome un papel más relevante en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son los
El juez federal de Corrientes Juan Carlos Vallejos elevó a juicio una causa por lavado de activos que involucra a seis ejecutivos de la cooperativa
Sudáfrica busca endurecer la regulación de la circulación de divisas digitales, Bitcoin, en un plazo de tres a seis meses, declaró a Bloomberg Kuben Naidoo, ejecutivo
Autoridades de la SecretaríadeRelacionesExteriores (SRE) y una delegación de la Administración para el Control de Drogas de EstadosUnidos (DEA en inglés) acordaron mejorar el intercambio de inteligencia para combatir a los cárteles del
El CEO de Mitsubishi Electric anunció este viernes que renunciará a su cargo tras descubrirse que la firma falseaba los datos de inspección de los
Luis Pineda, presidente de Ausbanc, solicitó al instructor del caso Villarejo que Montse Suárez, la ex abogada del sindicato Manos Limpias, que se enfrenta a un juicio
Ng Yu Zhi, un hombre de negocios de Singapur acusado de malversar 624,6 millones de dólares que prestaron los inversionistas a sus empresas Envy Asset Management
Parece inevitable asociar los nombres Pablo Escobar y Joaquín Chapo Guzmán con el narcotráfico, aunque esa no es la única similitud que hay entre ambos. Antilavadodedinero / ElUniversal Ambos
Parece que hay una maldición -el castigo de la paradoja- en la concesión de los premios Nobel de la Paz. El galardonado en 2019, el
El presidente Biden dijo el sábado que la “idea inicial” es que el gobierno ruso no está detrás de un ataque de ransomware dirigido contra una herramienta
El 27 de julio comenzará el proceso contra el cardenal Angelo Becciu. Se le acusa de “supuestos delitos de malversación de fondos y abuso de