julio 1, 2026 1:19 am
La ciudad amaneció agitada por un intenso movimiento de personal policial, quienes, por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia de la jurisdicción, realizó varios
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación en contra de Juan Collado Mocelo –abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y
Javier Alejandro Forteza Ibarra tenía el control del Sistema de Investigación Criminal (SIC), de la PGR de República Dominicana.una herramienta que era usada por los
Los bancos se han fijado en que sus indicadores de cartera durante la pandemia no se deterioren ante la crisis económica que deja alto desempleo
Julian Assange, el prisionero más famoso en Occidente, está encarcelado en Londres desde abril de 2019. Estados Unidos reclama su extradición por publicar documentos secretos sobre
El fiscal de Instrucción de San Rafael, Javier Giaroli, alertó a la comunidad mendocina sobre el accionar “fraudulento” de las plataformas Qubitech, Ganancias Deportivas e
Binance, el principal exchange de criptomonedas por volumen de trading, continúa enfrentándose al escrutinio de los reguladores con respecto a la legalidad de sus operaciones
EEUU eliminó a tres iraníes de la lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (SDN), informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
La FinCEN anunció oficialmente el jueves que las «consideraciones de moneda virtual», u operaciones que involucran criptomonedas como Bitcoin (BTC), estarán entre sus principales prioridades nacionales para contrarrestar
En su reciente informe «Preocupaciones del mundo: junio 2021», la consultora internacional Ipsos, publicó una medición realizada en 27 países, en la cual se muestran los temas
El productor José Luis Moreno, que salió este jueves en libertad bajo fianza de tres millones de euros tras haber sido detenido en una trama de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a 22 personas relacionadas con el régimen militar
El Enviado Especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo este jueves en una conferencia telefónica con diversos medios que el gobierno
El horizonte penal por el caso Villarejo se le complica a Caixabank y a Repsol. Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, anticipa que pedirá la imputación de
Unos $18.7 millones, decomisados por delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y delincuencia organizada, destinará la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos para financiar
Tres casos de lavado de dinero arrojan pistas sobre los mecanismos aplicados en la actualidad por redes criminales para extraer el oro del Arco Minero, y
El exchange de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, Binance, anunció la implementación de CipherTrace Traveler, una herramienta creada para el cumplimiento de la regla de viaje, recomendada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con ella, crearán
Los márgenes de crédito han sido de teflón durante los últimos meses. Los diferenciales de grado de inversión a los bonos del Tesoro se sitúan en
Las incómodas conversaciones comenzaron en el momento en que el informe de 48 páginas llegó a las bandejas de entrada de los altos directivos de HSBC
Las estructuras que en Cúcuta y el área metropolitana siguen recibiendo dinero que viene del exterior y que sería producto del narcotráfico, volvieron a ser golpeadas.