julio 1, 2026 3:00 am
Los bancos también deberán hacer un monitoreo y control de, como mínimo, los puntos de contacto indicados por el usuario y comprobar que no hayan
Lavado de dinero, fraude, ciberataques, son algunos de los delitos más frecuentes en el ecosistema de las criptomonedas. Si bien todos preocupan a autoridades monetarias e individuos
Alguaciles de Texas y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) demandaron al Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, por considerar “ilegal
El próximo primero de agosto se efectuará una Consulta Ciudadana para determinar la voluntad popular de enjuiciar o no a cinco ex presidentes de México.
Un cártel se define como una organización criminal que establece acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de plazas para llevar a cabo sus actividades criminales,
Los procesos de compra en la Procuraduría General de la República Dominicana se fraccionaron para que no fueran sometidos a licitación pública nacional como lo
El 27 de diciembre de 2020, el congreso de Estados Unidos promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de
Audrey Strauss, fiscal de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, anunció que VITO NIGRO, exgerente de proyectos de construcción de Turner
El mundo contará en breve con una nueva fiscalidad que podrá gravar a las empresas multinacionales y plataformas digitales que hasta ahora lograban evadir buena parte de
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González, informó que México apoyó el establecimiento del impuesto mínimo global corporativo en una reunión de la Organización para
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este jueves 1 de julio del 2021 un listado que envió al Congreso de aquel país sobre
“Mikaela Jav” se hizo un nombre como DJ, pinchando ritmos electrónicos infecciosos en la isla española de Ibiza, famosa desde hace mucho tiempo por su
Los exjefes de espionaje del régimen de Slobodan Milosevic fueron sentenciados a 12 años de prisión por financiar y equipar las milicias serbias en Bosnia
La SEC aún no ha tomado ninguna decisión sobre la solicitud de VanEck para la creación de un fondo cotizado (ETF) de bitcoin. A expensas
El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles de forma definitiva la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Estas son
Según el Informe sobre delitos en Internet de 2020 del Centro de quejas de delitos en Internet (IC3) del FBI, en 2020 se informaron casi
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó anoche, cerca de las 10:00 de la noche la solicitud de imposición de medida
El gerente financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se entregó a las autoridades el jueves ante la expectativa de que se presentarán cargos en
Durante los últimos 50 años y particularmente durante los últimos trece años, el resultado ha sido un severo desequilibrio en los déficits de las cuentas
El Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés) aseguró que las criptomonedas, como el bitcóin, son activos especulativos y en muchos casos se usan para