julio 1, 2026 6:28 am
Las autoridades de Estados Unidos han enviado los mensajes a los países del Triángulo Norte de Centroamérica en los últimos seis meses sobre la utilización
La empresa conocida como CLAE, fundada por Carlos Manrique en Perú, ofrecía intereses que duplicaban los ahorros de sus clientes, en medio de una de
El 28 de junio, Anne Milgram fue juramentada como Administradora de la Administración de Control de Drogas por el Fiscal General de los Estados Unidos,
Un vacío legal en las leyes relacionadas con la marihuana en Colorado ha llevado a un grupo de personas a participar en una ocupación oscura
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer que ninguna transacción hecha con la cartera electrónica o lo que ellos han denominado “Chivo
El apresamiento de César Emilio Peralta “El abusador” no se realizó en el país porque la Administración para el Control de Drogas (DEA), por sus
El Secretario de Estado de EE.UU, Antonio Blinken, en su primera reunión oficial con el ministro de Exteriores marroquí, Naser Bourita, ha expresado su profunda
El Congreso de los Diputados aprueba este miércoles, de manera definitiva, la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el último trámite
El S&P 500 alcanzó un máximo histórico el martes por la mañana, ya que las acciones bancarias y otras jugadas cíclicas vinculadas a la recuperación
El plazo de 180 días establecido por el Congreso de Estados Unidos para que el Gobierno elaborara una estrategia de cinco años para reducir la
El Consejo de Estado ha dictaminado que no procede indemnizar a los dueños del extinto Banco de Madrid -filial de la Banca Privada d’Andorra (BPA)-
Estados Unidos pidió al Gobierno paraguayo reforzar las acciones en el combate contra el narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, secuestro y criminalidad. Antilavadodedinero / ultimahora
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que Neovest Inc., un proveedor de un sistema de gestión de órdenes y ejecución (OEMS) que facilita
La Fiscalía alertó que en lo corrido del 2021 se disparó la cifra de lavado de activos en Colombia. Este año se han detectado movimientos de dinero por más
La respuesta global a la pandemia ha sido variada, no solo en un contexto médico sino también a nivel fiscal. Los gobiernos están tratando desesperadamente de
Un año después de que ICE- HSI, inicio en abril de 2020, Operación Promesa Robada (OSP, por sus siglas en inglés) ha dado resultados significativos,
Recordó que GAFI fue la primera organización en emitir información sobre los criptoactivos en dónde se reconoce que un ente privado puede emitir activos estables
En un comunicado divulgado el 25 de junio, un grupo de profesionales, académicos e investigadores salvadoreños solicita la derogación de la Ley Bitcoin, al considerar
Hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó su cuarta plenaria virtual desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en curso. El GAFI avanzó
El exasesor presidencial ha reaparecido en la agenda nacional a raíz de unos audios donde se le escucha recomendar el pago de sobornos a tres