julio 1, 2026 8:10 am
Operación Guajira II, fue la estrategia montada por la Dirección Nacional Antinarcóticos en concordancia con la Agencia Antidrogas Americana DEA y comandos Jungla de la Policía Nacional,
Este domingo se conoció que en Medellín e Itagüí capturaron a cinco personas pertenecientes a un grupo narcotraficante que, con correos humanos, enviaba desde el aeropuerto José
La jueza Jissel Naranjo, una de las tres magistradas del tribunal que conoce el proceso judicial por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht,
De vez en cuando leemos noticias sobre personas a las que se les ha suplantado la identidad para poner coches a su nombre, abrir cuentas
La economía de El Salvador sigue dando pasos gigantes al comenzar la instalación de cajeros automáticos de bitcoin, tras convertirse en el primer país del mundo en
De acuerdo con analistas consultados, apenas un 15% del oro que produce Colombia cada año corresponde a la minería legal. El 70% de esa producción
México es un miembro activo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde el año 2000, con el objetivo de establecer estándares internacionales para la
Ghana se ha deslizado de la lista global de países rezagados en regímenes contra el lavado de dinero (AML) y contra el terrorismo (CTF). Antilavadodedinero
El presidente Biden y otros líderes del G-7 decidieron unificar y resolver los problemas relacionados con el comercio libre y justo. Los líderes mundiales acordaron establecer
El Grupo de Acción Financiera intergubernamental con sede en París acordó incluir a Malta en la lista gris de jurisdicciones no confiables, durante una votación
El empresario Ricardo Salinas Pliego dijo en su cuenta de Twitter que esta criptodivisa es una buen forma de diversificar el portafolio de cualquier inversionista
El exprocurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, sostuvo este lunes que el hecho ocurrido el pasado jueves cuando fue impedido de salir
G4S Secure Solutions NV (G4S), una empresa de seguridad belga, culpable de una conspiración para manipular licitaciones, asignar clientes y fijar precios para servicios de
Amec Foster Wheeler Energy Limited acordó el viernes con el DOJ y la SEC pagar alrededor de $ 41 millones en multas y restitución para
El bitcoin tiene revolucionado al mundo financiero. No solo a las empresas y los inversionistas, sino incluso a los países. Algunos, como El Salvador, están
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) determinó durante su sesión plenaria que solo el 45% de los 128 países bajo su supervisión están aplicando
¿En qué país hay un mayor número de consumidores de cocaína? En principio, podría resultar difícil de comprobar porque los datos oficiales son complejos porque
Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, una fecha para tratar
Una organización criminal que pretendía introducir doce toneladas de hachís en ‘narcolanchas’ por la costa mediterránea en España ha sido desarticulada en una macro-operación con
La ONU alertó este jueves sobre el aumento del mercado de drogas en la web oculta -conocida también como «profunda» o «invisible»- y pidió una