julio 1, 2026 7:47 pm
Nada se vende solo, ni siquiera el cumplimiento. Siempre hay un proceso de presentación. Entonces, si hablamos de cumplimiento de “marketing”, no lo estamos abaratando. En cambio, estamos
El secretariado del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés) reconoció avances sustanciales en la lucha que emprendió México en materia de prevención al lavado de
Una mujer de Nueva York fue condenada hoy a 198 meses, unos 16 años y medio, de prisión por su papel en la planificación de
Un ex agente especial de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y un ex oficial del grupo de trabajo de
Una fuente del Congreso de los Estados Unidos facilitó un listado de cinco altos funcionarios, pasados y actuales, creíblemente vinculados a cometimiento o facilitación de
Horas después que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmara que le había solicitado asistencia técnica al Banco Mundial (BM) para la implementación del Bitcoin
Fue un encuentro que generaba gran expectación y acabó sin la animosidad que se anticipaba, aunque sí con diferencias marcadas. Los presidentes Vladimir Putin, de Rusia,
El 17 de mayo de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Emitió una ronda adicional
Un jurado federal en Connecticut condenó a un ciudadano ruso el martes por operar un servicio de «cifrado» utilizado para ocultar el malware «Kelihos» del
El Banco Mundial inhabilitó a una empresa de construcción china el miércoles durante dos años por una práctica fraudulenta y corrupta relacionada con un proyecto
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dice que habrá un elemento de «amor duro» en la regulación de las criptomonedas. “Lo que no podemos
Los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia por los lugares donde operan estos contrabandistas y, a las 20.30 horas de ese día, detectaron un furgón
El senador Bob Méndez, quien presidió la sesión, dijo que el puesto para el que fue nominado Robinson, es uno de los más importantes porque
El conocido analista financiero John Bollinger afirma que 50.000 dólares estadounidenses es el “primer objetivo real” de Bitcoin. Asimismo, Bollinger dijo que cree que ya la criptomoneda principal llegó
Una encuesta recientemente realizada por el equipo de Bank of America revela que las empresas administradoras de fondos de inversión sostienen que Bitcoin atraviesa por una burbuja financiera, y
Los 16,5 millones de euros en efectivo incautados por la Guardia Civil a las dos redes de narcotraficantes desarticuladas en la Operación Jumita la semana pasada en
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Ribeira (A Coruña) han detenido al presunto guardador de la nave donde el pasado 7 de abril se
Luis Alberto Rivas Anduray es gerente general del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua y es el primer perfil no político entre las recientes
Las acciones estadounidenses se mantuvieron en su mayoría sin cambios el miércoles antes de la actualización de la Reserva Federal sobre política monetaria. Antilavadodedinero / CNBC El
Los escándalos de corrupción en medio de la pandemia de la Covid-19, el caso Odebrecht, los esfuerzos para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera