julio 2, 2026 1:00 am
Detenidas 22 personas e investigadas otras 200, físicas y jurídicas, en España y en varios países europeos por presunto fraude fiscal, de blanqueo de capitales
El Banco Central (BCRA) inició una serie de inspecciones a un grupo de empresas que combinan finanzas con tecnología (fintech) que, según detectó, se ofrecen como vínculo
Román Centeno y Renato Salazar, representantes de Strike El Salvador, hablaron este viernes en la entrevista Frente a Frente sobre la plataforma “Strike” que convierte dólares
Un grupo de 21 personas acusadas de cultivar y distribuir marihuana ilegalmente en Colorado ha sido acusado de un supuesto plan de lavado de dinero,
Alex Saab, empresario colombiano señalado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde y cuya extradición a Estados Unidos podría darse en cualquier momento,
Un gran jurado federal en Honolulu, Hawái, emitió hoy una acusación formal que acusa a un esposo y una esposa de Hawái de conspirar para
Para un proyecto de informes masivo que arrojó amplias revelaciones sobre el papel continuo de algunos de los bancos más grandes del mundo para facilitar
2.061 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que eran transportados en una lancha tipo ‘Go Fast’ fueron incautados por la Armada Nacional cerca a San Andrés.
La nueva Fiscalía Europea está investigando ya un caso transfronterizo de fraude del IVA por un montó de 70 millones de euros, según anunció la
La Fiscalía del Distrito Judicial N° 18 llevó a cabo una rueda de prensa en donde el jurado acusó a 21 personas de cosecha ilegal de
Con la reciente aprobación de la Ley Bitcoin, el martes 8 de junio y sin que se haya realizado un debate y consultas sobre sus
El tráfico de drogas sintéticas, principalmente desde Birmania (Myanmar), volvió a crecer el año pasado en el este y sureste de Asia a pesar de
El mercado y el tráfico de drogas en la Unión Europea se ha adaptado a la pandemia y, lejos de sufrir un revés, la oferta es mayor
El Ministerio Público (PM) presentó este miércoles nuevas acusaciones, así como el aseguramiento de bienes por presunta corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto este jueves nuevas sanciones contra redes que financian a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a
El representante legal de Ripple Labs en la corte, James K. Filan, dijo en Twitter que la compañía presentó una oposición a la solicitud de
Un hombre de Georgia fue procesado hoy por cargos derivados de un ciberataque realizado en el Centro Médico Gwinnett en 2018. Antilavadodedinero / Justice.gov Según
El comisionado del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos dijo que el Congreso necesita entregar competencias claras a la agencia tributaria para que recopile
Más de mil personas fueron detenidas en China en una operación contra una red acusada de «actividades fraudulentas» relacionadas con criptomonedas, en el punto de mira del gobierno comunista, anunció
Según la información de medios estadounidenses, el FBI y otras agencias policiales investigan Onlyfans por presunto lavado de dinero y posible pornografía infantil. Antilavadodedinero /