julio 2, 2026 2:51 am
Natalie Mayflower Sour Edwards es una verdadera heroína, un ejemplo de cómo la honestidad se antepone a intereses personales. Sin embargo, la han convertido en una criminal, como
Carteles como el de Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa, controlado por Joaquín “el Chapo” Guzmán, son algunas de las agrupaciones criminales que operan
Para 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reportó un imparable aumento de actividades ante la creciente actividad financiera que involucran activos o moneda
La República Dominicana por su posición geográfica y sus niveles de desarrollo económico no escapa a la mira de las grandes mafias de la región,
“El dinero público ya no podrá ser privado”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de Durango, Iván Gurrola Vega, al
La aplicación de controles biométricos para la apertura de cuentas bancarias y otros servicios financieros para disminuir el fraude es una nueva experiencia en los
Los ladrones están en todos lados y el ciberespacio no es la excepción, puesto que un grupo de hackers recibió el pago de 11 millones
Alain «Alan» J. Viergutz, el jefe de una compañía petrolera en Venezuela, compró una mansión frente al mar en Key Biscayne por 11 millones de
Los cambios promovidos por el papa Francisco en materia financiera tienen la aprobación de Europa. Y es que, según destaca el último informe de Moneyval –el órgano
El Programa PAUSE enumera entidades que afirman falsamente estar registradas, autorizadas y / o ubicadas en los Estados Unidos en su solicitud de inversionistas. El Programa
Las consultorías en informática, las peluquerías, la venta de automóviles y los negocios inmobiliarios figuran en la lista de las 20 actividades lícitas más vulnerables
El anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, de enviar una propuesta para que el bitcoin se convierta en moneda de curso legal en
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cuatro personas que apoyan al régimen
Los cultivos de coca en Colombia se redujeron en 2020 a 143.000 hectáreas, un 7 % menos que el área sembrada en 2019, según el
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, ocuparon mas de 152, 752 gramos de cocaína, marihuana, crack y hachís,
El ex presidente colombiano y ex senador, Alvaro Uribe Vélez, participó en un evento organizado por la Universidad Estatal de California, en el cual aseguró
Las autoridades impositivas en los EEUU han comenzado una investigación para determinar cómo se filtraron documentos privados de multimillonarios, incluyendo a Warren Buffett, Jeff Bezos,
Corrupción e independencia judicial son las dos grandes materias que ocuparon este lunes 7 de junio una buena parte de la reunión entre la vicepresidenta
Es obvio que Chime Financial Inc. no usa «banco» como parte de su nombre. Sin embargo, Chime usó «Chimebank.com» como dirección URL hasta febrero del año
Al menos nueve candidatos que ganaron en la elección del domingo pasado, y que en los próximos meses se convertirán en gobernadores, alcaldes o diputados