julio 2, 2026 4:50 am
Las investigaciones corporativas iniciadas internamente pueden estar impulsadas por dos factores clave: la necesidad de una resolución rápida y el temor a la intervención externa,
Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha creado una base de datos de propietarios beneficiarios de empresas y otras entidades que podrían estar canalizando fondos de forma
El Congreso de El Salvador aprobó en la madrugada de este miércoles una ley que convertirá el bitcoin en moneda de curso legal en el
Florida no ha logrado sacudirse la fama de destino por excelencia de los criminales latinoamericanos que buscan obtener armas y municiones, y el PCC es
A través de videos de seguimientos e interceptaciones telefónicas, se pudieron identificar las rutas marítimas para el tráfico de drogas desde Colombia, hacia Estados Unidos atravesando
La Audiencia Nacional ha pedido al juzgado de instrucción número 4 de Huelva que le remita en formato digital la documentación relativa a la presunta
En 2020 la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sancionó un total de 51 prácticas indebidas que incluyen corrupción, colusión,
Los imputados, de acuerdo a la versión de la Fiscalía, sustraían cargas de salmones destinados a convertirse en harina de pescado, transformando el producto en
Para muchas personas, su celular es una ventana al mundo. Pero ¿y si fuera también una ventana para su vida privada? Acá los cuatro más
Más de 800 presuntos delincuentes fueron arrestados en todo el mundo después de ser engañados para que usaran una aplicación de mensajería cifrada del FBI,
El Ministerio Público (MP) en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Gilberto Gómez Jiménez, también conocido como “Gino”, en Escuintla. Antilavadodedinero / elperiodico
Más de 800 personas han sido detenidas y casi ocho toneladas de cocaína decomisadas hasta el momento en uno de los mayores y más sofisticados
El 90% de las empresas registradas en el Gran Ducado están controladas por ciudadanos extranjeros Antilavadodedinero / kaosenlared El pequeño país atrae 5.000 millones de
Rusia sancionó hoy a 9 políticos y funcionarios de Canadá en respuesta a las sanciones impuestas a Moscú por Ottawa en marzo pasado por «las
Aunque públicamente no tienen cargos formales, diez venezolanos conforman un círculo de poder en El Salvador que solo está por debajo del presidente, sus hermanos
Una firma de ingeniería de Carolina del Norte fue sentenciada hoy después de declararse culpable de conspiraciones de larga duración para amañar ofertas y defraudar
El gobernador de Florida, Ron DeSantis firmó dos proyectos de ley en en la base de la Guardia Nacional en Miami, los proyectos aprobados por
La operación contra un conocido clan asentado en la comarca gaditana de La Janda dedicado a la introducción de grandes cantidades de hachís por las costas gaditanas, desarrollada este
El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, anunció hoy una serie de medidas que está tomando el Departamento de Justicia para abordar
Los fiscales franceses han iniciado una investigación preliminar sobre «acusaciones de lavado de dinero contra el gobernador del Banco Central del Líbano, Riad Salameh», según