julio 2, 2026 8:04 am
La defensa de Alex Saab, considerado testaferro del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro , dijo esta semana que creía en una decisión de la Corte Constitucional de
Bankia ha sido declarada, de momento, responsable civil subsidiaria en la presunta estafa de Antonio Mas, bautizado como el Madoff catalán por la Audiencia Nacional. El asunto no es
Un hombre fue detenido acusado de ser comercializador de drogas al menudeo en diferentes barrios de la localidad de José León Suárez, partido de San
La filial europea del bufete norteamericano Dentons cobró 13,8 millones de euros por asesorar a Nicolás Maduro, al ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, y a la sociedad petrolera venezolana PDVSA
Casi cinco años después de ponerse al descubierto las ilícitas operaciones que realizaban, Andrea Amparo Tapia Velásquez y toda su familia fueron encontrados culpables del delito de
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está “analizando” posibles represalias después de que la Casa Blanca vinculara a Rusia con un ciberataque contra
Google permitirá los anuncios relacionados con las plataformas exchange y monederos de criptomonedas si dichas entidades se han registrado en el FinCEN. El cambio entrará
Organizaciones del crimen organizado están usando una nueva modalidad para cruzar droga hacia Estados Unidos: publican ofertas laborales “legítimas” en las redes sociales, incluyendo Facebook, pero engañan
La Administración Biden tiene previsto ampliar los poderes de la agencia FinCen y establecer las reglas del juego para la industria de las criptomonedas. Antilavadodedinero
La jefa de la brigada en Villa María de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) quedó detenida junto a su pareja, también policía, acusada de integrar una
Un nuevo presunto caso de estafa con bitcoin (BTC) fue presentado ante las autoridades del Ministerio Público de Venezuela. La acusación fue formulada por el
Emma Coronel Aispuro tuvo una vida glamorosa en Nueva York, donde disfrutó de los beneficios de su matrimonio con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, también conocido como
El presidente de EE.UU. Joe Biden emitió un memorandum donde indica que el combate a la corrupción es un eje central a la seguridad ancional
Agentes del servicio letón de Hacienda y de la policía anunciaron este jueves la detención de siete personas, ciudadanos letones, e investigaron un total de
En un trabajo adelantado por integrantes de la Policía del departamento Tolima, se logró en las últimas horas la captura de una persona, así como
El Ministerio de Defensa anunció «el fin» de Los Caparros, uno de los cinco grandes grupos criminales de Colombia, a los que acusan de asesinatos de líderes sociales, masacres, narcotráfico
El Gobierno Nacional ordenó la entrega a los Estados Unidos del señor Alexander Montoya Úsuga, alias ‘el Flaco’, quien en su momento fue el segundo al
Nicolás Maduro y el entonces ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, constituyeron a mediados de 2019 una telaraña de sociedades en el extranjero para eludir
Un grupo de siete individuos fue arrestado por presunta participación en una red de robo y lavado de dinero, así lo informó el alguacil del
La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación preliminar contra el fundador y secretario general del partido de extrema izquierda Perú Libre, Vladimir Cerrón, por