julio 2, 2026 2:37 pm
Ante una ola de estafas y fraudes de distinta índole reportadas tanto en Florida como a nivel nacional, en su mayoría a los adultos mayores,
Uno de los principales narcotraficantes europeos dedicados al tráfico de heroína ha sido detenido en Madrid. Vivía en Países Bajos pero se había desplazado a la
Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus
Un austriaco fue arrestado hoy en el Reino Unido por cargos penales relacionados con su presunta participación en una conspiración para lavar cientos de millones
El Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa por información que conduzca al arresto y/o condena del ciudadano venezolano Hugo Carvajal
La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está enfocando en analizar las posibles estrategias para afrontar los desafíos que plantea el crecimiento
¿Qué se destaca en la lista del Blog de la FCPA de los diez casos más importantes de la FCPA de todos los tiempos? Antilavadodedinero
La Secretaría de Marina-Armada de México, en coordinación con la Administración General de Aduanas, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, aseguraron en tres operativos poco más de 711 kilogramos de presunta droga en los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Guaymas, Sonora. Antilavadodedinero / vertigopolitico La primera
Este martes fue reportada la incautación de 446 kilogramos de cocaína, que viajaban a bordo de la avioneta N722KR, serie LJ-1065, la cual llegó a
En la mañana de este martes, el coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Compañía Antinarcóticos Regional No 4 de la Policía, confirmó que fueron incautados 425
La Fiscalía General de la Nación informó este 24 de mayo en la noche que dos funcionarios de la entidad fueron detenidos porque presuntamente colaboraban
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca tener más información respecto a actos u operaciones de empresas que ofrecen servicios de outsourcing (o servicios especializados)
Agentes de la Guardia Civil en Huesca en el marco de la operación Zufra han detenido a siete personas e investigado a otras dos, todos residentes en Barcelona, como
La jueza federal de Oakland (California, EE.UU.) Yvonne González Rogers dejó visto para sentencia el juicio contra Apple por presuntas prácticas monopolísticas a raíz de
Funcionarios estadounidenses y europeos dijeron que están coordinando sanciones contra Bielorrusia debido a que sus autoridades arrestaron a un destacado periodista de la oposición tras
Naciones Unidas condenó este lunes el ataque de los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso que dejó entre 14 y 18 personas muertas en una
El senador estadounidense Rand Paul denunció amenazas contra él y su familia después de que el lunes entregaran en su casa un paquete sospechoso con
Estados Unidos reafirmó la importancia de reforzar la relación entre Washington y Bogotá en diferentes temas de interés común, especialmente los relacionados contra el narcotráfico
La implementación de recursos tecnológicos para la inclusión financiera es uno de los elementos más importantes en el panorama de las fintech, sin embargo, aún
Unas cuentas de rosario que pertenecieron a María Estuardo, reina de Escocia entre 1542 y 1567, fueron robadas del castillo de Arundel, en el sur de Inglaterra, junto