julio 2, 2026 5:33 pm
En los últimos años los juzgados valencianos y también la Audiencia Nacional han esclarecido delitos de estafas, prevaricación, malversación, blanqueo, falsedad y otros tipos asociados
El trajinar de unos ha sido largo. Otros, sin embargo, decidieron colaborar con las autoridades sabiendo que muy pronto tendrían beneficios. En varios expedientes del
El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró la investigación a la excongresista republicana Ileana Ros-Lehtinen por un presunto caso de uso indebido de fondos
Un hombre de California fue sentenciado a más de 10 años de prisión por asociarse con centros de llamadas en Perú que defraudaron a residentes
El pasado viernes 26 de marzo, Caixabank y Bankia quedaron oficialmente registradas como una única entidad bancaria. Su unión ha dado lugar al mayor banco español, con
El senador republicano, Marco Rubio, unido en igual propósito al senador demócrata Bob Menéndez piden a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, investigar un sistema
Una nueva familia de troyanos bancarios originaria de Brasil, Bizarro, se ha extendido por Latinoamérica y Europa, siendo España el país más afectado de todo el
El exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila fue capturado en España el pasado 5 de mayo por cinco delitos. Antilavadodedinero / Elpais Así lo informó el
La OFAC ha emitido nuevas sanciones a empresas relacionadas con servicios de rescate marino de procedencia rusas, según la Licencia General 1 de PEESA «Autorizando Ciertas Actividades
Con los 18 allanamientos simultáneos realizados ayer en diferentes puntos del país, suman 45 los practicados por el ministerio público en la primera fase del
Falsos ejecutivos de instituciones bancarias han estado solicitando información personal de tarjetas y piden a la gente realizar un depósito. Antilavadodedinero / Zacatecas Por ello,
Las fuerzas antinarcóticos de Guatemala decomisaron 401 kilos de cocaína al localizar una avioneta abandonada en una reserva forestal en el departamento de Petén, en
presario venezolano-libanés Camilo Ibrahim, socio de la aerolínea Plus Ultra y dueño del grupo Phoenix, ha decretado el cierre de las cinco tiendas de Inditex
Una empleada de la División de Kansas City del FBI ha sido acusada por un gran jurado federal por retirar ilegalmente numerosos documentos de seguridad
Las autoridades apresaron a una mujer acusada de estafar con más de 265 millones a casi un centenar de personas que tenían ahorros en las
SavaSeniorCare LLC y entidades relacionadas (Sava), con sede en Georgia, han acordado pagar $ 11.2 millones, más montos adicionales para resolver que violó la Ley
El presidente electo de Ecuador, el exbanquero Guillermo Lasso, reveló este jueves los últimos nombres que conformarán su gabinete, entre ellos un empresario para el
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestó este jueves a un hombre de nacionalidad peruana, acusado de formar parte de la red de
Beijing prohibió el martes a las empresas financieras y las empresas de pago ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas, advirtiendo contra la naturaleza especulativa del comercio
Bañistas nocturnos hallaron casi 32 kilos (70 libras) de cocaína en paquetes en una playa de Alabama muy concurrida por turistas, y la policía dijo