julio 2, 2026 11:36 pm
La reciente extradición de un prominente narcotraficante boliviano a Brasil ha arrojado nuevas luces sobre cómo los clanes familiares del país andino sirven como proveedores
El juego del gato y el ratón para evadir a la policía fue tomado literalmente por traficantes de drogas en Panamá, quienes escondieron cocaína en
Un nuevo informe indica una creciente participación de las mujeres en las actividades extorsivas de las maras en Centroamérica, una muestra de un patrón regional
Un informe sobre el narcotráfico en Argentina ofrece nueva evidencia sobre el papel del país en la producción de cocaína, y señala que en la
Aunque no es noticia la participación de redes chinas de lavado de dinero en el manejo de ganancias del narcotráfico procedentes de México, varios casos
Un hombre de Virginia y ex Boina Verde del Ejército fue sentenciado hoy a 188 meses de prisión por conspirar con agentes de inteligencia rusos
Estados Unidos solicitó la extradición de un exjefe de la Policía Nacional de Honduras acusado de narcotráfico, dijo este viernes un funcionario del gobierno hondureño.
Las autoridades de Guatemala decomisaron este jueves en el Puerto Quetzal, al sur y sobre el Pacífico, 619 kilos de cocaína en un contenedor que llegó en un buque
Estados Unidos reconoce y respalda una vez más la gestión anticorrupción del fiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla. Antilavadodedinero / Proceso Esta vez fue
La ruta de los sobornos del caso Seguros Sucre se inicia en Estados Unidos, pero termina en Ecuador, en donde se montó un sistema de lavado de activos.
Un tribunal federal en el Distrito Norte de Mississippi ha prohibido permanentemente a los preparadores de declaraciones de impuestos de Senatobia, Mississippi, preparar declaraciones para
GFG, imperio del magnate del acero Sanjeev Gupta, está siendo investigado por sospechas de fraude y blanqueo de dinero, incluidos sus lazos con la quiebra de la
El enviado especial de la administración de Joe Biden, Ricardo Zúñiga, se reunió de forma privada con diferentes sectores del país, el pasado miércoles, entre
Este jueves la Policía Federal allanó las oficina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una investigación por defraudación y lavado de dinero que se inició a
Faltan más de dos docenas de rifles semiautomáticos propiedad del Departamento de Policía de la ciudad de Miami. Los principales sospechosos: los propios oficiales de
La firma de ciberseguridad Pradeo asegura haber detectado un nuevo ‘malware’ que se hace pasar por la aplicación del popular navegador Google Chrome para recopilar datos bancarios y que habría
Una mujer de Georgia se declaró hoy culpable de preparar declaraciones de impuestos falsas para sus clientes al IRS de más de $ 700,000. Antilavadodedinero
El hack de SolarWinds destaca la necesidad crítica de que las organizaciones de todos los tamaños incluyan la gestión de riesgos de la cadena de
Este miércoles, dos ciudadanos locales, padre e hija, han sido arrestados y acusados tras una investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación de Blanqueo de
En cuatro operaciones militares desarrolladas por las autoridades de Panamá y Estados Unidos con información suministrada por la Armada de Colombia, se logró la incautación