julio 3, 2026 1:04 am
Después de un gran informe trimestral , el CEO de SoftBank, Masayoshi Son, dijo a CNBC que espera ver aún más salidas de compañías en la cartera
Un presunto narcotraficante mexicano fue arrestado en Oregon bajo cargos de tráfico de drogas como fentanilo, heroína y metanfetamina. Antilavadodedinero / kupuntv Efraín Mendívil Figueroa,
Este miércoles fue detenido en su casa el narcotraficante Luis Alberto «Betito» Suárez, acusado de colaborar con su medio hermano, “El Ricardito”, quien está preso en
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU., identificó a Jesús González Peñuelas y la Organización
Un hombre de Nueva York fue sentenciado hoy a 20 años de prisión por intentar brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak y al-Sham,
Una acusación formal que acusa a un hombre del Distrito de Columbia y una mujer de Connecticut por perpetrar un esquema de fraude de inversión
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se incautó en la madrugada de hoy 456 paquetes presumiblemente de cocaína en un operativo desplegado en
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy una adjudicación de aproximadamente $ 3.6 millones a un denunciante cuya información y asistencia llevaron a
Walmart pagó al Departamento de Justicia y a la SEC $ 282 millones para resolver las acusaciones de que violó la FCPA al pagar a un intermediario
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 33 personas e intervenido más de cinco kilos de heroína en una operación conjunta contra el narcotráfico
El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el piloto de autos Fernando e Olazábal Schettini por adquirir inmuebles, bienes y vehículos,
La Agencia Tributaria ha notificado al abogado del rey emérito la apertura de una inspección fiscal para verificar las dos regularizaciones voluntarias que ha llevado a cabo don
La Cámara Federal de La Plata decomisó más de 500 mil dólares en el marco de una investigación por lavado de dinero en la que
Para muchas empresas, la pandemia de la Covid-19 ha sido sinónimo de teletrabajo. En España, esta práctica ha crecido un 74% en el último año,
Gary Gensler, presidente de la SEC, dijo al Congreso que el mercado de criptomonedas necesita más protección para los inversores, lo que probablemente reduzca las
El Caso Coral se fundamenta, entre otros ilícitos, en la violación a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos. Apunto al lector, que este artículo no tiene
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de México, Santiago Nieto Castillo, propuso
La Universidad de Miami (UM) acordó pagar $ 22 millones para resolver las acusaciones de que violó la Ley de Reclamos Falsos al ordenar pruebas
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos informó este martes que unidades marinas de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) interceptaron el
Un informe internacional derivó en la detención de cinco hombres vinculados al Isis en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. El ministerio de Seguridad de